Theo nhà phân tích Benchmark Mark Palmer trong một báo cáo hôm thứ Tư, Strategy đã huy động khoảng 3,5 tỷ USD vào đầu tháng 4 thông qua phát hành cổ phiếu ưu đãi STRC, với hơn 85% số tiền thu được được triển khai để mua 51.364 bitcoin. Palmer phản bác các lời chỉ trích khi cho rằng hợp đồng vĩnh viễn lãi suất biến đổi trước đó (variable-rate perpetual pre)

Theo nhà phân tích Benchmark Mark Palmer trong một báo cáo vào thứ Tư, Strategy đã huy động khoảng 3,5 tỷ USD thông qua cổ phiếu ưu đãi STRC trong ba tuần đầu tiên của tháng 4, với hơn 85% tổng số đến từ việc phát hành STRC. Số tiền thu được đã được dùng cho ba lần mua liên tiếp theo từng tuần tổng

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Nigeria (SEC) cảnh báo không đầu tư vào Tofro.com, gọi nền tảng này là một kế hoạch Ponzi lừa đảo và chưa được đăng ký, hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng không thực hiện các yêu cầu rút tiền. SEC kêu gọi người dân thận trọng và xác minh các khoản đầu tư thông qua trang web của mình. Mức phạt đối với người môi giới đã tăng lên theo các quy định mới.

Florida-based cryptocurrency company Goliath Ventures has filed for Chapter 11 bankruptcy reorganization, accused of a $328 million Ponzi scheme, affecting over 2,000 investors. The former CEO has been arrested for telecommunications fraud and money laundering, with funds diverted to pay returns to early investors and for luxury expenditures.

Tòa án Liên Bang Khu vực Nam New York đã bác bỏ đơn yêu cầu bác đơn kiện của các bị đơn trong vụ TradeAI/Stakx, vụ án sẽ tiếp tục diễn ra. Vụ án được Burwick Law đệ trình, buộc tội nhiều bị đơn liên quan đến hoạt động lập kế hoạch Ponzi, gây thiệt hại vượt quá 2000 vạn đô la Mỹ, quy mô liên quan khoảng 4.4 trăm triệu đô la Mỹ. Thẩm phán yêu cầu các bị đơn công khai địa chỉ, nếu không sẽ phải đối mặt với phán quyết vắng mặt.

Các nhà đầu tư đã nộp đơn kiện tập thể tại California vào ngày 11 tháng 3, buộc tội JPMorgan không ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ của một Ponzi scheme về tiền điện tử trị giá 3.28 tỷ đô la do Goliath Ventures vận hành. Đơn kiện tuyên bố rằng ngân hàng đã cung cấp các dịch vụ ngân hàng độc quyền cho Goliath từ tháng 1 năm 2023 đến năm 2025, dẫn đến việc sử dụng lạm dụng số tiền lớn của nhà đầu tư. CEO của Goliath đã bị bắt giữ và phải đối mặt với các cáo buộc hình sự nặng nề.

On March 12, India's Central Bureau of Investigation arrested Darwin Labs' Chief Technology Officer Ayush Varshney for alleged involvement in the GainBitcoin cryptocurrency Ponzi scheme. The case involves a wide range of investors and massive fund misappropriation, with investigations revealing that the fraudsters used complex technical platforms and smart contracts to conceal their activities. This arrest marks India's regulatory authorities intensifying their crackdown on crypto fraud.

Tin tức Gate News, ngày 11 tháng 3, Trung tâm Điều tra Trung ương Ấn Độ(CBI) thông báo đã bắt giữ Ayush Varshney, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Công nghệ của Darwin Labs tại sân bay Mumbai, với cáo buộc tham gia vào vụ lừa đảo theo mô hình Ponzi GainBitcoin. Được biết, vào thời điểm đó, Varshney đang cố gắng rời khỏi Ấn Độ. Điều tra cho thấy, vụ lừa đảo này do Variabletech Pte. Ltd. vận hành, thu hút nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận đầu tư tiền điện tử cao. Cơ quan thực thi pháp luật cáo buộc Darwin Labs đã phát triển và triển khai hạ tầng công nghệ quan trọng cho vụ lừa đảo, bao gồm token mã hóa MCAP và hợp đồng thông minh ERC-20. Ngoài ra, Darwin còn cung cấp nền tảng đào Bitcoin GBMiners.com, BitCoin Payment Gat

Cựu Giám đốc điều hành Florida Christopher Alexander Delgado bị bắt giữ vì bị cáo buộc vận hành một vụ lừa đảo Ponzi trị giá khoảng 328 triệu USD, đối mặt với các cáo buộc gian lận chuyển khoản và rửa tiền, mức án cao nhất có thể lên đến 30 năm tù. Khoản hoàn trả cho nạn nhân đến từ nguồn vốn của các nhà đầu tư sau.

Giám đốc điều hành của Praetorian Group International, Ramil Ventura Palafox, bị kết án 20 năm tù vì điều hành một vụ lừa đảo Ponzi bằng Bitcoin trị giá 2 tỷ USD. Vụ lừa đảo này đã khiến hơn 90.000 nhà đầu tư thiệt hại hơn 62,69 triệu USD, Palafox đã sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận và dùng một phần số tiền đó để mua sắm hàng hiệu.