俄羅斯擬強制監控加密貨幣交易，非法組織流通最高 7 年有期徒刑

據 Bits.media 於 5 月 18 日報道，俄羅斯國家杜馬正在審議一項《數位貨幣和數位權利法》的配套法案，要求對所有涉及超過 100 萬盧布的數位貨幣和數位權利交易實施強制監控。國家杜馬同時審議行政責任和刑事責任相關法案，在俄羅斯非法組織加密貨幣流通將面臨最高七年有期徒刑。

強制監控的適用範圍：已確認的四類場景

依據法案草案，以下類型的交易將被強制監控：

超過 100 萬盧布的數位貨幣和數位權利交易（涵蓋買賣及數位權利的取得和贖回）

跨境轉帳： 境外錢包向俄羅斯加密錢包的轉帳，以及反向的俄羅斯向境外轉帳

外貿合約相關交易： 俄羅斯居民與非居民之間涉及至少 1,000 萬盧布的外貿合約項下交易

FATF 高風險轄區交易： 任何涉及被 FATF 列為高風險司法管轄區的交易

運營商強制義務與中央銀行執法權限

運營商強制義務（已確認）： 進行客戶識別（KYC）；檢測可疑交易；維護內部控制系統和文件記錄；向政府機構移交數據；與俄羅斯中央銀行合作；數位合規——即檢查錢包和加密貨幣是否存在洗錢、資助被認定為不良組織等潛在風險。GMT Legal 確認，交易所可以將客戶識別程序委託給銀行。

中央銀行執法權限（已確認）： 若法案以現有形式通過，所有外匯兌換商必須以非信貸機構形式運作；中央銀行有權限制運營商活動長達六個月、要求變更管理規定、將其從外匯兌換商名錄中除名，甚至通過法院啟動公司清算程序。外匯兌換商還將成為貨幣管制代理機構，須按中央銀行程序傳輸交易數據。

行政與刑事責任：已確認的處罰標準

行政罰款： 官員 3 萬至 5 萬盧布；法人 70 萬至 100 萬盧布。適用情形：未遵守反洗錢和反恐融資規定，以及缺乏內部控制系統和數位合規性。

刑事責任： 在俄羅斯非法組織加密貨幣流通，面臨最高七年有期徒刑。

常見問題

100 萬盧布的監控門檻對應多少美元？

依據當前盧布匯率，100 萬盧布約合 1 萬至 1.5 萬美元（具體金額隨匯率波動）。這一門檻意味著相對低值的加密貨幣交易即納入強制監控，適用範圍較廣。

俄羅斯為何將加密交易所定位為類銀行機構？

俄羅斯財務監測局 Rosfinmonitoring 此前已呼籲將加密貨幣交易所視為銀行，理由是俄羅斯需要遵守 FATF 的反洗錢要求。此次配套法案的提交，是這一監管路線的具體立法落地。

法案目前處於哪個立法程序？

相關法案目前正由國家杜馬審議，尚未通過。杜馬同時審議行政責任和刑事責任兩項相關法案，具體生效時間取決於後續立法進程，無確認的通過時間表。