根據鏈上調查者 ZachXBT 的說法，ChainCatcher 報導，所謂「杜拜加密貨幣企業家」實際上是參與高影響力社交工程加密詐欺與勒索數據計畫的威脅行為者。ZachXBT 反駁了 Radha Stirling 關於「涉嫌在阿聯或其他羈押設施中濫用多名杜拜本地加密專業人士」的指控，並表示執法當局已追回與被控方相關、被竊的 1,890 萬美元。調查聲稱，這些行為涉及有組織的金融犯罪，而非任意拘留。
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