英国通过切断“合法”加密货币联系，制裁200亿美元的诈骗市场

英国政府正在对一个价值200亿美元的中文加密货币担保市场采取打击措施，实施广泛的制裁，旨在切断该平台与加密货币的接触。

英国外交、联邦及发展办公室在周四的一份声明中表示，Xinbi提供基于加密货币的服务、诈骗工具和其他非法服务，帮助不法分子，并在东南亚运营的诈骗中心中发挥核心作用。

该机构表示：“英国的制裁将使该平台与合法的加密货币生态系统隔离，显著干扰其运营，影响其发送和接收加密货币交易的能力。”

尽管制裁主要针对加密货币生态系统，但英国政府最新的措辞强调了合法与非法加密货币生态系统之间的分离，而不是将它们混为一谈——这是对行业声誉的积极发展。

根据制裁，任何与Xinbi相关的英国资产将被冻结，该平台将被禁止进入该国的金融、贸易和旅行网络。包括银行、加密货币公司和个人公民在内的英国企业被禁止向Xinbi提供商品、服务、贷款或投资。

_来源：_外交、联邦及发展办公室

打击行动中的关键基础设施

Chainalysis估计，Xinbi在2021年至2025年间处理了超过199亿美元，并与一系列其他非法服务紧密相连。

该部门最近的制裁包括Thet Li，他被指控管理Prince Group的国际金融网络，这是一家被指控策划大规模加密货币诈骗计划的柬埔寨公司。

胡晓伟，他被指控参与Prince Group的金融网络以及与该集团相关的诈骗复合体#8 Park，也被制裁。

区块链分析公司Chainalysis在周四的一份报告中表示，制裁针对支持大规模欺诈的诈骗生态系统的上下游，这些上下游“利用加密货币网络的高效无国界特性”。

该公司表示：“通过将一个知名的中文担保市场列入黑名单，FCDO正在解决支持诈骗运营商的商业市场，这些市场提供支付便利和营销服务。”

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传统金融系统，例如电汇，长期以来一直被用于洗钱和诈骗，主要是因为它们的规模和全球覆盖范围。

金融行动特别工作组估计，全球GDP的2%到5%通过传统金融系统被洗钱，而Chainalysis估计，低于1%的加密货币交易与非法活动有关。

美国也加大了针对非法加密货币操作的制裁。本月早些时候，财政部对六名个人和两个实体实施了制裁，因其在朝鲜策划的IT工人诈骗计划中涉嫌参与，朝鲜是一个经常针对加密货币行业的国家行为者。

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