周三，美国联邦检察官对两名被指控运营 AudiA6 的男子解封了刑事指控。该案指控他们经营的加密货币洗钱服务自 2021 年以来处理了超过 3.89 亿美元的交易。37 岁的乌克兰籍男子 Ruslan Igorevich Tkachuk 以及 25 岁的俄罗斯籍男子 Alexander Vladimirovich Ledenev，同日被分别在乔治亚州巴统（Batumi）逮捕，他们各面临一项“洗钱货币工具阴谋”（conspiracy to launder monetary instruments）指控和一项“设局洗钱”（sting money laundering）指控。指控源于一项国际调查，该调查指称 AudiA6 在掩藏可追溯至暗网市场、勒索软件组织以及其他非法来源的加密货币方面扮演角色，反映出美国执法部门持续努力打击以加密货币为基础的金融犯罪基础设施。
美国司法部（DOJ）指控 Tkachuk 和 Ledenev 涉嫌洗钱阴谋
美国宾夕法尼亚州东区（Eastern District of Pennsylvania）美国检察官办公室周四宣布了上述指控。根据刑事诉状，Tkachuk 和 Ledenev 是 AudiA6 组织的高级成员，正等待从乔治亚被引渡。每名被告均被指控一项“洗钱货币工具阴谋”以及一项“设局洗钱”。
AudiA6 在 Dark2Web 网络犯罪论坛上宣传服务
刑事诉状称，Tkachuk 和 Ledenev 运营 Dark2Web 网络犯罪论坛，在该论坛上 AudiA6 宣传其洗钱服务。诉状中引用的一则 Dark2Web 广告称，他们愿意以最高达所洗钱金额 5% 的费用，隐藏并伪装任何客户加密货币的来源，而这些加密货币原本将可追溯至犯罪来源。
区块链分析显示自 2021 年以来存入 10,333 BTC
通过区块链分析，执法部门认定自该服务于 2021 年上线以来，约 10,333 枚比特币已被存入 AudiA6 的加密货币钱包。其中，约 393.39 BTC 直接来自已知的暗网市场、勒索软件组织、网络犯罪服务以及其他非法来源。其余资金则来自非法来源的间接存入。
多机构联盟开展搜查并扣押资产
美国检察官办公室表示，该行动是作为一项联合行动开展的，参与单位包括美国特勤局、国税局刑事调查部（Internal Revenue Service Criminal Investigation）、Europol 和 Eurojust。该国际联合行动还包括来自澳大利亚、加拿大、法国、乔治亚、德国、冰岛、日本、波兰、瑞士和英国的执法合作伙伴。联合行动包括对三处房产的搜查、在美国、冰岛、德国和法国境内锁定服务器和域名、封停该网络使用的 Telegram 账号，以及在扣押数字设备的同时冻结加密货币资产。与 AudiA6 和 Dark2Web 论坛相关的明网与暗网基础设施被执法扣押横幅所取代。
常见问题（FAQ）
周三，美国司法部（DOJ）就 Tkachuk 和 Ledenev 的指控是什么？
美国宾夕法尼亚州东区（Eastern District of Pennsylvania）美国检察官办公室指控 Ruslan Igorevich Tkachuk 和 Alexander Vladimirovich Ledenev：在被指控运营 AudiA6 加密货币洗钱服务的关联案件中，各面临一项“洗钱货币工具阴谋”指控和一项“设局洗钱”指控。
AudiA6 自 2021 年以来处理了多少加密货币？
根据执法部门开展的区块链分析，自该服务于 2021 年上线以来，约 10,333 枚比特币被存入 AudiA6 的加密货币钱包，总计对应超过 3.89 亿美元的交易额。在该数额中，约 393.39 BTC 直接来自已知的暗网市场、勒索软件组织、网络犯罪服务以及其他非法来源。
哪些机构参与了 AudiA6 的调查？
该行动由一支联合工作组实施，工作组成员包括美国特勤局、国税局刑事调查部（Internal Revenue Service Criminal Investigation）、Europol 和 Eurojust，并有来自澳大利亚、加拿大、法国、乔治亚、德国、冰岛、日本、波兰、瑞士和英国的执法合作伙伴参与。
