因通过壳公司和加密账户洗钱超过 $470 million，法国公民被判处8年监禁

Gate 新闻消息，4月29日——据美国司法部称，一名法裔阿根廷公民 Maximilien de Hoop Cartier 因经营未经许可的加密货币交易所，并通过壳公司和加密账户洗钱超过 $470 million，被判处八年监禁。

Cartier 自2018年起运营场外加密货币交易所，并控制了一个庞大的美国壳公司网络。他通过虚假声称其业务涉及软件出版与开发来欺骗银行，而实际上是将加密货币兑换为硬通货，并通过美国境内将资金转移给哥伦比亚及其他国家的犯罪组织。Cartier 承认自己经营的是未经许可的资金传输业务，并向银行歪曲其业务活动。

在其账户于2021年被扣押后，Cartier 向联邦特工提供了伪造的记录，虚假声称自己正在申请资金传输许可，从而导致被扣押资金的部分退还。法院已命令其大约没收 2.36 million 的佣金以及相关的壳公司账户。