韩国警方将 23 名嫌疑人移交起诉，罪名包括洗钱，且与一项柬埔寨的网络钓鱼行动有关。该行动在 2024 年 2 月至 2025 年 4 月期间在 USDT 之间转移了 1,110 万美元。根据首尔特别市警察厅犯罪调查部门的说法，该行动涉嫌通过购买 USDT、将其在国内外交易所之间转移、然后收取费用将其兑换为外币或韩元来洗钱所得。Chainalysis 警告称，尽管有国际执法行动，东南亚诈骗复合网络仍然是持续的担忧；犯罪团伙通过在运营地点之间重新部署并在审查加剧时调整其模式，展现出韧性。
警方拘留两名嫌疑人并没收 $431K 资金
首尔特别市警察厅犯罪调查部门以违反《外汇交易法》和《特定金融信息法》等指控，拘留了两名关键人物，二人身份仅被称为 A 和 B。该行动还牵出 33 名额外嫌疑人，指控其涉嫌非法兑换 410 万美元（63 亿韩元）的加密货币。被指控的疑似首犯，身份仅被称为 C，仍在逃，现已成为国际刑警组织（Interpol）红色通报的对象。
调查人员在起诉前扣押中封存了约 43.1 万美元（6.5 亿韩元）所得。警方称，接到 C 的指示后，该团伙在 2024 年 2 月至 2025 年 4 月间通过购买 USDT 稳定币，在国内外交易所之间“跳转”转移，然后以收取费用的方式套现为外币或韩元，转移了约 1,110 万美元（168 亿韩元）。
对 1.13 万多个关联账户的审查发现了 265 起网络钓鱼伤害事件，涵盖电话网络钓鱼和投资诈骗，涉案价值 1,700 万美元（257 亿韩元）。警方敦促普通用户谨慎行事，并警告称：“充当他人虚拟资产交易代理，或将虚拟资产兑换为韩元，也可能受到处罚。”
Chainalysis 专家描述网络韧性与稳定币角色
Chainalysis 亚太地区（APAC）调查策略与征集负责人 Xue Yin Peh 对 Decrypt 表示，国际审查带来了针对“长期问题”——围绕诈骗复合体及其相关非法网络——的切实成效。她指出去年发生的多项创纪录行动，包括英国当局追回 6.1 万个比特币，以及与 Prince Group 相关的 150 亿美元没收额，她表示这些案件体现了“朝向拆除支撑加密诈骗的全球金融基础设施的有意义转变”。
Peh 表示，跨国犯罪网络“展现出显著的灵活性与韧性”，在东南亚内部以及其之外重新部署，同时在审查趋严时对其模型进行重连改造。他们依靠她所描述为“异常有韧性”的更广泛非法生态系统，包括洗钱网络、基础设施以及被拐运劳工；同时新的提供者会“迅速填补执法打击造成的空缺”。
Peh 指出，像 USDT 这样的稳定币之所以仍是非法资金流动的首选载体，是因为正如她所称，犯罪分子使用它“与合法用户在很大程度上出于相同的原因”：流动性、可携带性以及相对稳定的价格。她表示，链上交易保持“透明且可追踪”，一旦稳定币的非法使用浮出水面，发行方也可以冻结资金。
Peh 表示，这类案件“当然可以，并且已经”强化了对稳定币实施更严格全球监管的论点。她补充称，稳定币发行方应成为“打击欺诈的第一线”，同时需要更清晰的法律框架，以帮助发行方、交易所、银行和监管机构在受害者资金面临风险时协调行动。
Interpol 与特遣力量冻结 $580M 地区诈骗行动中的资金
11 月，Interpol 将诈骗复合体网络贴上“全球跨国威胁”的标签；同月，美国机构成立了由多个机构组成的诈骗中心特遣力量（Scam Center Strike Force）以追踪资金。自成立以来，该特遣力量已冻结、扣押并没收了超过 5.8 亿美元的加密货币，这些资金与从缅甸、柬埔寨和老挝运营的网络有关。
大致在同一时期，台湾检方指控 62 人与柬埔寨富商 Chen Zhi（Prince Group 主席）的网络有关；其本人今年早些时候被引渡至中国，背景是将其庞大商业帝国与网络诈骗网络相联系的指控。
今年 4 月，柬埔寨通过王室法令推进了迄今最严厉的反诈骗法律，对诈骗复合体“老板”最高威胁可判终身监禁。不过分析人士提醒，该举措可能会将交易活动转移到跨境而非彻底终止。
常见问题
在柬埔寨网络钓鱼案件中，韩国警方指控 23 名嫌疑人什么罪名？
韩国警方针对 23 名嫌疑人移交起诉，指控包括违反《外汇交易法》和《特定金融信息法》，原因是其在 2024 年 2 月至 2025 年 4 月期间从一项基于柬埔寨的网络钓鱼行动中清洗了 1,110 万美元的 USDT 资金。
美国诈骗中心特遣力量从东南亚网络中一共扣押了多少加密货币？
自 11 月成立以来，美国诈骗中心特遣力量已冻结、扣押并没收了与从缅甸、柬埔寨和老挝运营的诈骗网络相关的超过 5.8 亿美元加密货币。
为什么 Chainalysis 表示犯罪分子更偏好使用 USDT 稳定币进行洗钱？
Chainalysis 的 Xue Yin Peh 表示，犯罪分子使用 USDT“与合法用户在很大程度上出于相同的原因”：流动性、可携带性以及相对价格稳定性；不过链上交易仍然保持透明且可追踪。
