据美国司法部称，TD Bank 的前零售银行家 Leonardo Ayala 在 6 月 10 日获判刑；他在认罪后被指控接受贿赂并洗钱。2023 年 6 月至 11 月间，这名 26 岁男子共收到超过 6000 美元的贿赂，以开设欺诈账户并向壳公司发放借记卡。他的共谋者使用这些账户在哥伦比亚进行了超过 12,000 次 ATM 取款，将大约 550 万美元从美国转出。Ayala 面临两年监禁和三年监督释放。上个月，另一名 TD Bank 员工 Cheungkin Lam 也就类似的阴谋指控认罪；在接受 15.5 万美元贿赂后，他协助识别大额余额账户并窃取客户数据。
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