乌克兰打击国际网络犯罪团伙，查获 $3M in 的加密货币

Gate News 消息，4月16日——乌克兰国家警察和国内安全力量在外喀尔巴阡州逮捕了一名与国际网络犯罪集团有关的嫌疑人。该嫌疑人此前因涉嫌对美国和欧洲实施 $100 million 的诈骗和洗钱而长期位列美国联邦调查局（FBI）的通缉名单。

嫌疑人被发现携带伪造的身份文件，并且此前曾捏造死亡证明以躲避被发现。犯罪集团部署恶意软件以窃取个人和企业数据，然后又对受害者实施勒索以获取赎金。洗钱方式包括购买真实房地产，并通过亲属的姓名隐匿资金流向。该嫌疑人面临伪造文件和洗钱的指控。

当局共查扣约 $11 million 的总资产，包括现金、不动产和车辆，以及约 $3 million 的加密货币。在此次行动中，另外两名嫌疑人也被一并抓获。