据 ZachXBT 的分析（ChainCatcher 报道），一名用户在 2025 年 3 月遭遇与印度诈骗团伙有关的社工攻击后，其在 Changelly 上的 5.73 BTC（约 475,000 美元）被冻结。资金被追踪到多起针对美国用户和比特币自动取款机的盗窃事件，总损失超过 100 万美元，影响了多名年长受害者。该用户随后于 2025 年 12 月在印度提交了报案，以追回被冻结的资金。分析认为该用户或许充当了洗钱“跑单”人员，并在银行文件与身份信息之间发现了不一致之处。
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