据 ZachXBT 称，6 月 19 日，一个针对美国用户的印度诈骗团伙在自 2025 年以来通过社交工程骗局和比特币自动取款机盗窃窃取超过 100 万美元后被曝光。调查追踪到 5.73 BTC（约 47.5 万美元），这些资金从多个与该诈骗网络相关的被攻陷地址流出。许多受害者是来自美国的老年人。
ZachXBT 将寻求帮助的人认定为一名疑似洗钱代运者，可能在由“Mr Parveen”领导的更大犯罪组织下运作。该嫌疑人提交了伪造的银行对账单，并反复更改关于资金来源的说法，表明其涉足洗钱活动，而非合法的资产冻结。
