华盛顿州纽卡斯尔的 Geoffrey K. Auyeung 因帮助海外诈骗者洗钱，将近 1 亿美元的投资诈骗所得通过银行账户和加密货币交易所洗出而被判处 5 年监禁。检方称，他促成了从那些被虚假石油和天然气投资推介所欺骗的受害者处进行的转账，因此 Auyeung 就参与实施洗钱阴谋认罪。
在 2022 年 8 月至 2024 年 8 月期间，Auyeung 至少设立了 9 家实体，并控制了 24 家金融机构下的 81 个银行账户，以及 8 家加密货币交易所上的 19 个账户。受害者资金 9700 万美元通过包括 Gemini、Coinbase、Bitstamp 和 Binance 在内的平台流转，然后被转换为比特币、以太坊、USDT 和 USDC，并汇入尼日利亚和俄罗斯的账户。Auyeung 至少收到 400 万美元的佣金支付。他正在没收在案资产中放弃 230 万美元，以及约 710 万美元的加密货币。
