En resumen
- El CEO de SafeMoon, Braden Karony, fue condenado a 100 meses de prisión por su participación en un esquema de fraude con criptomonedas relacionado con el token SFM.
- A Karony también se le ordenó confiscar 7.5 millones de dólares por sus delitos.
- Un co-conspirador espera sentencia, mientras que otro aún está prófugo.
El CEO de SafeMoon, Braden John Karony, fue condenado el martes a 100 meses de prisión por el juez de distrito Eric Komitee del Distrito Este de Nueva York por su papel en un esquema que defraudó a inversores en el token SafeMoon (SFM).
Karony, quien podría haber enfrentado hasta 45 años de prisión, fue declarado culpable en mayo pasado de conspiración para cometer fraude en valores, fraude por cable y lavado de dinero. Además de la sentencia, se le ordenó confiscar 7.5 millones de dólares, y aún está por determinar la restitución a las víctimas.
Su defensa señaló que el cerebro de Karony aún está en desarrollo, que sus padres sirvieron al país y que es una persona amable, según informes del tribunal de Inner City Press. Sin embargo, la petición no fue atendida, aunque su sentencia—de 8 años y 4 meses—queda por debajo de los 12 años solicitados por el gobierno por sus delitos.
“Karony mintió a inversores de todos los ámbitos de la vida—incluidos veteranos militares y estadounidenses trabajadores—y defraudó a miles de víctimas para comprar mansiones, autos deportivos y camiones personalizados,” declaró el fiscal de los Estados Unidos, Joseph Nocella, en un comunicado. “La sentencia de hoy demuestra que hay consecuencias significativas por los delitos financieros.”
SafeMoon creció hasta aproximadamente 8 mil millones de dólares en capitalización de mercado en 2021, utilizando una mecánica de impuesto de transacción del 10% diseñada para beneficiar a los titulares. De ese impuesto, la mitad estaba destinada a redistribuirse automáticamente a los titulares del token, mientras que la otra mitad debía ingresar a pools de liquidez para fortalecer la negociación del activo.
Pero se descubrió que Karony desvió y malversó fondos destinados a esos pools de liquidez, defraudando a los inversores del token al mantener el acceso a lo que ellos pensaban que eran tokens “bloqueados”.
“Engañó a los inversores, usando sus fondos para ampliar ostentosamente su portafolio con casas de millones de dólares y autos de lujo,” dijo Harry Chavis, agente especial a cargo del IRS-CI en Nueva York, en un comunicado. “Al emplear transacciones complejas para ocultar el movimiento de estos ingresos ilícitos, Karony adquirió más de 9 millones de dólares en activos criptográficos.”
Karony y su co-conspirador Thomas Smith fueron acusados originalmente en 2023 y también enfrentan una demanda civil de la SEC. Smith se declaró culpable de conspiración para cometer fraude en valores y fraude por cable, y espera sentencia.
Un tercer co-conspirador, Kyle Nagy, permanece prófugo, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Este de Nueva York.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
La CFTC pide que se establezcan regulaciones claras para el mercado de predicción para evitar un “colapso al estilo de FTX”
Michael Selig advierte que los mercados de predicción en el extranjero no regulados plantean riesgos significativos para los inversores, y que potencialmente podrían provocar un colapso similar al de FTX. Él enfatiza la necesidad de contar con regulaciones claras para garantizar la transparencia y la seguridad en estos mercados.
TapChiBitcoinhace2h
Subdirector de aplicación de la ley de la CFTC: Las leyes sobre uso de información privilegiada también se aplican a los mercados predictivos
Noticias de Gate, un mensaje: el 1 de abril, el funcionario responsable de la aplicación de la ley de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos de EE. UU. (CFTC), David Miller, indicó el martes en un seminario en la New York University que la institución utilizará las facultades de aplicación existentes para combatir la actividad de información privilegiada en los mercados de predicción. David Miller señaló que, en la actualidad, existe un malentendido en los medios de comunicación principales y en las redes sociales, que sostiene que las leyes relacionadas con el uso de información privilegiada no se aplican a los mercados de predicción, y dejó claro que esta postura es incorrecta.
GateNewshace3h
El caso de lavado de operaciones con criptomonedas en EE. UU. llega a los tribunales con 3 extraditados y 10 acusados
Tres ejecutivos de criptomonedas fueron extraditados desde Singapur y comparecieron el lunes en un tribunal federal en Oakland, mientras los fiscales estadounidenses ampliaban un caso de wash-trading que ahora ha acusado a 10 nacionales extranjeros vinculados a cuatro empresas de market makers de cripto.
Las comparecencias ante el tribunal marcan el paso más reciente en una ofensiva de Estados Unidos contra
Cointelegraphhace7h
El tribunal de Yinchuan media en una disputa por inversiones fiduciarias en criptomonedas y advierte que, después de 2017, los contratos correspondientes podrían haber sido considerados inválidos
El Tribunal Popular del distrito Xingqing de Yinchuan resolvió un conflicto civil y mercantil por encargo de inversión en criptomonedas virtuales. La parte demandante exigió la devolución del capital invertido, pero no obtuvo respuesta, por lo que presentó una demanda por enriquecimiento sin causa. El tribunal determinó que se trataba de una relación de contrato de encargo, facilitó una mediación y advirtió a los inversores que deben tener en cuenta los riesgos legales.
GateNewshace11h
El FBI actúa con fuerza: se acusa a 10 manipuladores de transacciones cripto extranjeros
Un gran jurado federal acusó a 10 ejecutivos y empleados, alegando que planearon una estafa de “pump and dump” (“inflar y descargar”), que implicaba transacciones falsas con antecedentes internacionales. La investigación se realizó en colaboración entre el FBI y el IRS-CI, y reveló conductas de manipulación del mercado. Si se prueba la culpabilidad, se enfrentan a un máximo de 20 años de prisión y cuantiosas multas. Este caso pone de manifiesto la intensidad de la actuación regulatoria contra el mercado cripto y fomenta la cooperación global.
GateNewshace11h
