El administrador de inversiones de Ohio orquestó una estafa tipo Ponzi cripto de 10 millones de dólares y, tras declararse culpable, fue condenado a 9 años

El 18 de mayo, un residente de la ciudad de Albany, Ohio, Rathnakishore Giri, fue condenado a 9 años de prisión federal, además de 3 años de liberación supervisada, por orquestar un fraude tipo Ponzi de criptomonedas por un monto involucrado de hasta 10 millones de dólares. Lo más llamativo es que Giri siguió recaudando fondos durante el período de espera del fallo, incluso después de declararse culpable en octubre de 2024, mientras esperaba la sentencia.

Hechos delictivos confirmados y métodos de la estafa

Suplantación de identidad (confirmado)： Giri afirmó ser un operador experimentado de productos derivados de criptomonedas y Bitcoin (BTC).

Promesas a los inversores (confirmado）： Prometió una remuneración abundante y “sin riesgo de fondos”; prometió garantizar la seguridad del capital de los inversores.

Operación real (confirmado）： Usó métodos típicos de un Ponzi, pagando a los primeros inversores con el dinero de nuevos inversores; múltiples operaciones fallidas llevaron a pérdidas de fondos de los clientes; cuando los inversores solicitaban el reembolso, se les retrasaba con diversas excusas.

Continuó estafando tras declararse culpable (confirmado）： Tras declararse culpable en octubre de 2024 y durante la espera de la sentencia, Giri siguió recaudando fondos de inversores de criptomonedas; el comunicado de prensa del DOJ confirmó que Giri admitió esta conducta adicional en su acuerdo de declaración de culpabilidad enmendado.

Cronología del proceso judicial

Noviembre de 2022： Las autoridades federales acusaron por primera vez a Giri por cinco cargos de fraude electrónico.

Octubre de 2024： Giri se declaró culpable por uno de los cargos.

Entre la declaración de culpabilidad y la sentencia： Giri siguió recaudando fondos de inversores de criptomonedas.

18 de mayo de 2026： Condenado a 9 años de prisión federal + 3 años de liberación supervisada.

Este caso fue llevado por el Departamento de Fraude del DOJ, con la subdirectora adjunta Lucy B. Jennings y el abogado de juicio Tamara Lifshitz liderando la acusación.

Preguntas frecuentes

¿Por qué Giri pudo seguir estafando incluso después de declararse culpable?

De acuerdo con el comunicado de prensa del DOJ, Giri siguió recaudando fondos de inversores durante el período de espera de la decisión final del tribunal federal después de declararse culpable en octubre de 2024. Al final, admitió esta conducta adicional en el acuerdo de declaración de culpabilidad enmendado, y se consideró en su sentencia.

¿Por qué la supuesta “alta rentabilidad sin riesgo” prometida por Giri es una característica típica de una estafa?

En un entorno de inversión legal, las altas ganancias necesariamente van acompañadas de alto riesgo. Prometer “altas ganancias con ningún riesgo para los fondos” y garantizar la seguridad del capital es una de las características clave para identificar un Ponzi y una estafa de inversión. El DOJ confirmó que Giri no se basaba en ganancias por operaciones, sino en pagar a los primeros inversores con el dinero de nuevos inversores.

¿Qué refleja la pérdida por estafas cripto de 11.360 millones de dólares en 2025?

Según el informe del FBI IC3, las pérdidas por estafas con criptomonedas en Estados Unidos en 2025 aumentaron un 22% frente a 2024, y se mantiene una tendencia de crecimiento año tras año. La sentencia del caso de Giri es uno de los casos más recientes de aplicación de la ley a nivel federal, pero el tamaño total de las pérdidas por estafas cripto sigue creciendo.