El Banco Central de Brasil multó a Banco Topázio con 3,15 millones de dólares y prohibió durante 2 años sus servicios de OTC de FX cripto

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Acciones de ejecución Regulación y política

2026-05-13 02:01:51

Según Times Brasil, el Banco Central de Brasil multó a Banco Topázio con aproximadamente 3,15 millones de dólares y prohibió a la institución realizar servicios de cambio de divisas extrabursátiles para activos virtuales durante los próximos dos años. La sanción se emitió después de hallazgos de que Banco Topázio no realizó la debida diligencia adecuada con los clientes, no mantuvo los registros correctos de los clientes y no implementó controles suficientes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo al procesar alrededor de 1,7 mil millones de dólares en transacciones relacionadas entre octubre de 2020 y septiembre de 2021. El banco también no logró reportar transacciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera de Brasil (Coaf). Funcionarios del Banco Central indicaron que podrían aplicarse restricciones similares a otras instituciones que participen en operaciones de criptomonedas.

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