Un tribunal federal de EE. UU. condenó el miércoles a Marlon Ferro, un hombre de 20 años en California también conocido como “GothFerrari”, a 78 meses de prisión por su papel en una conspiración nacional de ingeniería social que robó más de 250 millones de dólares en criptoactivos, según un comunicado del Departamento de Justicia. También se ordenó a Ferro cumplir tres años de libertad condicional supervisada y pagar 2,5 millones de dólares en concepto de restitución.
Papel del acusado en el esquema
La fiscal de EE. UU., Jeanine Ferris Pirro, describió a Ferro como el “instrumento de último recurso de la organización criminal”. Según Pirro: “Cuando sus coconspiradores no pudieron engañar a las víctimas para que entregaran el acceso a su criptomonedas o hackearan sus cuentas digitales, recurrieron a Ferro para irrumpir en hogares y robar directamente carteras de hardware”.
La fiscal señaló que el esquema combinó fraude en línea con allanamientos y que despojó a las víctimas de más de 250 millones de dólares en criptoactivos entre finales de 2023 y principios de 2025.
Investigación y actividades delictivas
Una investigación federal de varios años determinó que los miembros de la empresa de ingeniería social llevaron a cabo una variedad de actividades, incluidas el hackeo de bases de datos, la identificación de objetivos, llamadas telefónicas fraudulentas, el lavado de dinero y el allanamiento residencial. El esquema, en general, apuntaba a víctimas con grandes tenencias de cripto.
En febrero de 2024, Ferro viajó a Texas y irrumpió en el hogar de una víctima para robar una cartera de hardware que contenía aproximadamente 100 BTC, con un valor superior a 5 millones de dólares en ese momento. También ayudó a lavar los productos delictivos mediante intercambios de cripto, según el comunicado del DOJ.
En julio de 2024, Ferro irrumpió en otra residencia en Nuevo México en busca de una cartera de hardware. Fue captado en la cámara de vigilancia de la vivienda de la víctima y fue arrestado en mayo de 2025. Las autoridades encontraron que tenía dos armas de fuego y un documento de identificación falso.
Declaración de culpabilidad y sentencia
Ferro se declaró culpable en octubre de 2025 ante la jueza Colleen Kollar-Kotelly de un cargo de conspiración para participar en una organización influida por un racketeering y corrupta (RICO).
Pirro declaró: “La sentencia de hoy envía un mensaje claro: el fraude con criptomonedas no es un delito sin víctimas y sin consecuencias que se comete con seguridad detrás de una pantalla; es una conducta delictiva grave que llevará a prisión federal”.
Contexto más amplio del crimen cripto
El crimen relacionado con cripto ha ido en aumento. Las pérdidas por fraude alcanzaron un récord de 11,3 mil millones de dólares en 2025, según datos del FBI, y representan más de la mitad de los 20,9 mil millones de dólares en pérdidas totales por delitos cibernéticos en internet que el FBI rastrea. El mes pasado, funcionarios anunciaron que una fuerza de tareas global liderada por el FBI detuvo a 276 sospechosos y desarticuló nueve centros de estafas vinculados a esquemas de cripto.
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