Los fiscales de China emiten directrices sobre casos de lavado de dinero con criptomonedas el 20 de junio

Según la cuenta oficial de WeChat de la Fiscalía de China, los fiscales del país emitieron directrices sobre cómo manejar casos de blanqueo de dinero con criptomonedas el 20 de junio, recomendando las direcciones de las carteras como un punto de avance para la investigación. Las directrices aconsejan usar la tecnología blockchain para analizar las características de los datos on-chain y las rutas de flujo de fondos para identificar actividades de blanqueo de dinero realizadas mediante criptomonedas.

Los fiscales recomiendan establecer un marco de recopilación de pruebas centrado en dos elementos fundamentales: la asociación de identidad y la asociación de transacciones. Las autoridades deben reforzar la recolección de pruebas transfronterizas mientras priorizan la investigación interna, y aplicar estándares unificados para coordinar con terceros, incluidos intercambios, proveedores de servicios de carteras y canales de pago, con el fin de establecer la conexión entre direcciones de carteras, cuentas y personas naturales.