Red de fentanilo china condenada, vinculada a un fraude cripto de más de 1 millón de dólares en Japón

Una organización china vinculada a exportaciones ilegales de precursores de fentanilo llevó a cabo grandes estafas de criptomonedas mediante una base operativa japonesa, según una investigación de Nikkei publicada el domingo. Dos ejecutivos de Hubei Amarvel Biotech, un fabricante de químicos con sede en Wuhan, fueron condenados en febrero de 2025 en un tribunal federal de Manhattan por conspirar para importar precursores de fentanilo en EE. UU. La red presuntamente usó dominios de internet japoneses para distribuir un token fraudulento llamado “Zksync.jp”, defraudando a usuarios por más de $1 millón, y movió fondos a través de cuentas vinculadas a entidades sancionadas por EE. UU. El esquema operó a través de Firsky, una empresa de Nagoya que servía de fachada japonesa de Amarvel y que fue liquidada en julio de 2024. La cercanía de Japón a la China continental, el sistema financiero abierto y el fuerte comercio transfronterizo lo convierten en un lugar atractivo para disfrazar ingresos ilícitos como transacciones legítimas, según la firma de analítica TRM Labs.

Ejecutivos de Amarvel condenados en el tribunal federal de EE. UU.

Dos ejecutivos de Hubei Amarvel Biotech fueron condenados en un tribunal federal de Manhattan en febrero de 2025 por conspirar para importar precursores de fentanilo en EE. UU., según el informe de Nikkei. La empresa fachada japonesa de Amarvel, Firsky, operó desde Nagoya y sirvió como un centro donde el nacional chino Xia Fengzhi, identificado por Nikkei como el “jefe en Japón”, dirigía la logística y la gestión de dinero. Firsky fue liquidada en julio de 2024, y se desconoce el paradero de Xia. Utilizando direcciones de billetera reveladas en evidencia de un tribunal de EE. UU., Nikkei construyó un programa analítico para mapear cómo Amarvel movió fondos, con foco en la actividad posterior a septiembre de 2022, cuando Firsky se reubicó en Nagoya.

El token fraudulento Zksync.jp estafa a usuarios por más de $1 millón

Los rastros en la blockchain conectaron la red con grupos de fraude financiero chino, según el informe. Un esquema distribuyó un token fraudulento bajo el nombre “Zksync.jp”, construido para imitar un servicio de pagos establecido y engañar a los usuarios para que enviaran fondos. Las pérdidas totales, incluidos casos en Japón, llegaron a cientos de millones de yenes, o más de $1 millón, dijo Nikkei. El token “zksync.jp” usó el sufijo “.jp”, que normalmente requiere un registrante con una dirección japonesa, y fue emitido en 2023, coincidiendo con las operaciones de Amarvel a través de Firsky. El registrante del dominio parece ser un nacional chino que vive en Hong Kong con estrechos vínculos financieros con Amarvel, informó Nikkei. La firma forense de blockchain Chainalysis le dijo a Nikkei que la configuración es un método común de lavado de dinero, ya que los dominios japoneses conllevan credibilidad internacional que los hace útiles como cobertura.

La red realizó transacciones con entidades sancionadas por EE. UU.

Nikkei vinculó la red con partes incluidas en listas negras por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. La investigación contabilizó más de 120 transacciones con entidades sancionadas agrupadas en torno al Wuhan Yuancheng Group, canalizadas a través de múltiples cuentas para ocultar el origen de los fondos. Yuancheng está liderado por Chuen Fat Yip, un nacional chino que, según acusa EE. UU., dirige una operación transnacional de drogas a través de la China continental y Hong Kong. El Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de $5 millones por información que conduzca a su arresto. TRM Labs encontró que aproximadamente el 97% de los más de 120 fabricantes de precursores de drogas con base en China que estudió aceptan cripto, y un gran jurado federal en Ohio acusó en marzo a dos firmas chinas y seis nacionales por cargos relacionados. Chainalysis, por su parte, rastreó $5,5 millones en stablecoins desde cárteles latinoamericanos hasta productores chinos de fentanilo, y estimó antes que las billeteras vinculadas a tiendas químicas sospechosas recibieron $250 millones desde 2015.

Japón avanza en regulación cripto y aplicación de la ley

El gabinete japonés en abril aprobó un proyecto de ley para reclasificar la cripto como productos financieros, y los reguladores evalúan la aprobación de los primeros ETF cripto del país tan pronto como en 2028, según el informe. En mayo, la DEA firmó un memorando con la Guardia Costera de Japón para endurecer la aplicación contra el contrabando de fentanilo, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha comenzado sus propias contramedidas, de acuerdo con Nikkei. Las autoridades en Japón y en otros lugares siguen atrasadas al rastrear el dinero de drogas que se mueve a través de cripto, dijo el informe.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿De qué fueron condenados los ejecutivos de Hubei Amarvel Biotech en febrero de 2025?

Dos ejecutivos de Hubei Amarvel Biotech fueron condenados en un tribunal federal de Manhattan en febrero de 2025 por conspirar para importar precursores de fentanilo en EE. UU., según una investigación de Nikkei publicada el domingo.

¿Cuánto perdieron las víctimas en la estafa del token Zksync.jp?

Las pérdidas totales por la estafa del token fraudulento “Zksync.jp”, incluidas víctimas en Japón, llegaron a los cientos de millones de yenes, o más de $1 millón, informó Nikkei. El token se construyó para imitar un servicio de pagos establecido y engañar a los usuarios para que enviaran fondos.

¿Qué acciones de aplicación de la ley ha tomado Japón contra actividades cripto vinculadas al fentanilo?

En mayo, la DEA firmó un memorando con la Guardia Costera de Japón para endurecer la aplicación contra el contrabando de fentanilo, según Nikkei. El gabinete japonés en abril aprobó un proyecto de ley para reclasificar la cripto como productos financieros, y los reguladores evalúan la aprobación de los primeros ETF cripto del país tan pronto como en 2028.