La Alianza de Bolsas de Activos Digitales (DAXA) anunció el día 10 que realizó una investigación intensiva sobre operadores ilegales de activos virtuales y reportó 12 empresas a la policía. La investigación se centró en operadores que no cumplieron con las obligaciones de registro ante la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) en virtud del Artículo 7 de la Ley Especial de Información Financiera, incluidos aquellos que intercambian activos virtuales por won coreano fuera del sistema regulado mediante Telegram y sitios web, y bolsas en el extranjero no registradas que realizan negocios dirigidos a usuarios coreanos. La investigación buscaba impedir que operara un negocio ilegal de activos digitales fuera del marco institucional, donde los operadores intercambian activos virtuales por won coreano o las bolsas en el extranjero atraen ilegalmente a clientes coreanos.
La investigación de DAXA revela 12 operadores ilegales de activos virtuales
La investigación identificó 12 operadores que realizaban negocios ilegales sin registro bajo la Ley Especial de Información Financiera: 8 bolsas OTC ilegales y 4 bolsas en el extranjero que operan a nivel nacional. Se descubrió que estos operadores negociaban activos digitales sin el registro adecuado.
Bolsas OTC ilegales cobran comisiones hasta 62 veces más altas que plataformas con licencia
Las bolsas OTC ilegales cobraron comisiones promedio de negociación de entre un mínimo de 1,5% y un máximo de 10%. Esto se compara con un promedio de 0,16% cobrado por las cinco principales bolsas nacionales, lo que representa comisiones hasta 62 veces más altas. DAXA advirtió que la disposición a pagar comisiones al menos 10 veces superiores sugiere una alta probabilidad de que estos servicios se usen para actividades delictivas como tráfico de drogas y apuestas, que no pueden intercambiarse mediante canales oficiales.
Algunas bolsas OTC ilegales solicitaron información personal, incluidas tarjetas de registro de residente y copias de cuentas bancarias, a usuarios sin base legal. DAXA señaló que, aunque estos operadores lo presentan como un proceso legal de verificación de identidad, no están registrados legalmente como proveedores de servicios de activos virtuales y, por tanto, la recopilación de información personal podría infringir las leyes de protección de la información personal.
Bolsas en el extranjero no registradas operan sin supervisión regulatoria coreana
Varias bolsas en el extranjero no registradas fueron detectadas al apuntar a usuarios coreanos mediante sitios web en idioma coreano, soporte (o exhibición) de pagos en won coreano y campañas de marketing dirigidas a clientes coreanos. Estas bolsas en el extranjero no registradas quedan fuera de la gestión y supervisión de las autoridades financieras, carecen de sistemas suficientes contra el lavado de dinero y de mecanismos de protección al usuario exigidos por las leyes pertinentes, y dificultan que los usuarios reciban compensación si ocurre algún daño.
Las bolsas registradas nacionales deben monitorear transacciones anómalas bajo la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales, pero las bolsas en el extranjero no registradas operan fuera del alcance de supervisión de las autoridades financieras, lo que crea importantes puntos ciegos para la vigilancia de prácticas de negociación injustas como la manipulación del mercado.
DAXA promete continuar la cooperación contra operadores ilegales
Kim Jae-jin, vicepresidente en funciones de DAXA, afirmó: “Esta investigación intensiva representa el primer caso de proveedores de servicios de activos virtuales nacionales legalmente registrados que cooperan para responder a actividades ilegales. De cara al futuro, fortaleceremos el sistema de cooperación dentro de la industria contra los operadores ilegales de activos virtuales y trabajaremos activamente para proteger a los usuarios y crear un mercado saludable”.
Preguntas frecuentes
¿Qué anunció DAXA el día 10 sobre operadores ilegales de activos virtuales?
DAXA anunció que realizó una investigación intensiva sobre operadores ilegales de activos virtuales y reportó 12 empresas a la policía. La investigación identificó 8 bolsas OTC ilegales y 4 bolsas en el extranjero que operan sin registro bajo la Ley Especial de Información Financiera.
¿Por qué las comisiones de las bolsas OTC ilegales son significativamente más altas que las de las bolsas con licencia?
Las bolsas OTC ilegales cobraron comisiones que van del 1,5% al 10%, frente al 0,16% promedio para las cinco principales bolsas nacionales, es decir, hasta 62 veces más. DAXA advirtió que pagar comisiones al menos 10 veces más altas sugiere que estos servicios probablemente se usan para actividades delictivas como tráfico de drogas y apuestas que no pueden usar canales oficiales de intercambio.
¿Qué riesgos representan para los usuarios coreanos las bolsas en el extranjero no registradas?
Las bolsas en el extranjero no registradas operan fuera de la supervisión de las autoridades financieras coreanas, carecen de sistemas requeridos contra el lavado de dinero y de protección al usuario, hacen difícil la compensación si ocurren daños, y crean puntos ciegos de vigilancia de prácticas de negociación injustas como la manipulación del mercado, ya que no están sujetas a los requisitos de monitoreo de transacciones anómalas bajo la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales.
