Senadores demócratas cuestionan la supervisión laxa de AML del principal CEX por flujos cripto vinculados a Irán de más de $1.7B

Mensaje de Gate News, 17 de abril — Senadores demócratas están interrogando con vehemencia la supervisión de la administración de Trump de un importante exchange centralizado sobre controles de anti lavado de dinero (AML), en medio de informes de que más de $1.7 mil millones en criptomonedas fluyeron a través de la plataforma hacia carteras vinculadas a Irán. El escrutinio llega mientras la administración enfrenta críticas por un acuerdo separado con un banco estatal turco acusado de ayudar a Irán a evadir sanciones.

El viernes, el senador Richard Blumenthal (D-Conn.) envió cartas urgentes al Departamento de Justicia (DOJ) y a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN) exigiendo respuestas sobre dos monitores independientes asignados al intercambio tras un acuerdo de 2023. La empresa pagó $4.3 mil millones en multas por no mantener controles adecuados de AML. Blumenthal alegó que el exchange tardó dos meses en responder a consultas de las fuerzas del orden sobre financiación del terrorismo y cinco meses en retirar un proveedor sospechoso. Los datos internos, según se informa, mostraron cuentas riesgosas etiquetadas con “No bloquear. Cuentas internas.” El senador también exige información sobre si el exchange debilitó sus políticas de cumplimiento desde 2025, en particular respecto a cuentas vinculadas a Irán.

Por separado, los senadores Blumenthal, Chuck Schumer y Adam Schiff están cuestionando la decisión del DOJ de otorgar un acuerdo de enjuiciamiento diferido a Turkiye Halk Bankasi (Halkbank), un banco estatal turco acusado de ayudar a Irán a acceder a un fondo clandestino de $20 billion. Según el acuerdo, el banco pagará cero multas, no admitirá ninguna falta y no proporcionará compensación a las víctimas estadounidenses del terrorismo iraní. Los senadores se preguntaron si el presidente Trump presionó al DOJ para proteger al banco, señalando que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan supuestamente aseguró a su círculo después de una visita a la Casa Blanca en septiembre de 2025 que “el problema de Halkbank ya terminó para nosotros.” El senador Ron Wyden calificó la decisión de “algo que no es más que incompetencia de alto nivel” dadas la participación militar concurrente de la administración con Irán.