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La VARA de Dubái exige que las empresas cripto actualicen sus modelos de riesgo cada 3 meses

Regulación y política

2026-06-16 01:52:40

De acuerdo con Bitcoin.com, la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái (VARA) publicó nuevas directrices el 16 de junio, exigiendo que las empresas cripto establezcan modelos de puntuación de riesgos en tiempo real mediante datos operativos cuantitativos y reemplacen el seguimiento estático. Las nuevas normas exigen que las firmas de cripto actualicen sus evaluaciones de riesgo al menos cada tres meses o de inmediato cuando se produzcan cambios operativos o de producto significativos. Las empresas deben incorporar en tiempo real los países de alto riesgo y en la lista negra del Financial Action Task Force (FATF) en el sistema de evaluación, y diferenciar entre riesgos de financiación de la proliferación y sanciones financieras dirigidas, sin mezclarlos con los protocolos estándar contra el lavado de dinero. VARA también exige que las firmas documenten formalmente los riesgos de herramientas emergentes como operaciones impulsadas por IA y transacciones mejoradas con privacidad, y demuestren a los reguladores cómo los resultados de la evaluación informan directamente la asignación de recursos y la ejecución diaria del cumplimiento.

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