La trampa del token cripto del FBI atrapó a los creadores de mercado por falsificar el volumen

La operación NexFundAI del FBI ha vuelto a enfocarse tras que los comentaristas cripto Evan Luthra y Carl Moon compartieran nuevas publicaciones llamativas sobre cómo presuntamente los agentes de EE. UU. habrían usado un token falso de Ethereum para atrapar a creadores de mercado de cripto.
Resumen

• Agentes del FBI crearon NexFundAI como un token ERC-20 real para detectar presuntas firmas de wash trading.
• Evan Luthra dijo que los creadores de mercado ofrecían servicios de volumen falso, “pintar” gráficos y trading impulsado por bots.
• Crypto.news informó previamente que NexFundAI llevó a cargos contra 18 individuos y entidades.

En una publicación de X, Evan Luthra dijo que el FBI creó un token ERC-20 llamado NexFundAI con un suministro de 100 mil millones de tokens, un sitio web y una identidad de marca diseñada para parecerse a un proyecto cripto normal. Dijo que agentes encubiertos actuaron como el equipo del proyecto y se acercaron a los creadores de mercado para obtener ayuda para crear actividad comercial falsa.

Carl Moon también publicó que el FBI había lanzado su propio token cripto para atrapar a estafadores. Dijo que el token tenía un sitio real y una identidad de marca, y que los presuntos estafadores pronto ofrecieron falsificar volumen para agentes encubiertos.

Crypto.news informó previamente que NexFundAI se creó como parte de la Operation Token Mirrors para exponer esquemas de wash trading y pump-and-dump.

Luthra dice que las firmas ofrecieron volumen falso

Luthra dijo que Gotbit, MyTrade, CLS Global y ZM Quant estuvieron entre las firmas atrapadas en la operación. Afirmó que Gotbit podía impulsar el volumen de NexFundAI hasta 1 millón de dólares por día en seis horas por alrededor de 200. También afirmó que la firma registraba el “volumen falso” y el “volumen de mercado” en registros internos. > 🚨EL FBI CREÓ UNA CRIPTOMONEDA FALSA.. LA LISTÓ EN UNISWAP.. CONTRATÓ CREADORES DE MERCADO PARA HACERLE PUMP.. Y DESPUÉS ARRESTÓ A TODOS LOS QUE DIJERON QUE SÍ..
> > > ESTO ES LA OPERACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY MÁS LOCA EN LA HISTORIA DEL CRIPTO!!!
> > > El FBI construyó un token ERC-20 real en Ethereum llamado NexFundAI.. 100... https://t.co/XqaJPp6xSV pic.twitter.com/ViVhFndMPu
> > > > > > --- Evan Luthra (@EvanLuthra) May 20, 2026

La publicación también afirmó que MyTrade explicó la psicología de la manipulación de gráficos en una llamada grabada. Luthra citó a uno de los participantes diciendo: “Hacemos que el gráfico se vea como un carrusel realmente bonito.” También citó a la persona diciendo: “Tenemos que hacer que pierdan dinero para poder ganar ganancias.”

Los traders minoristas aún compraron el token cebo

Luthra dijo que una de las partes más llamativas del caso fue que usuarios reales compraron NexFundAI. El token no tenía producto real, ni un equipo genuino, ni utilidad pública más allá de la investigación, según su publicación. Aun así, el impulso con apariencia falsa fue suficiente para atraer compradores minoristas.

También afirmó que más tarde el FBI tuvo que montar un portal de restitución después de que se retiró la liquidez y algunos usuarios perdieron dinero. Luthra añadió que otro actor clonó el contrato inteligente de NexFundAI dentro de las 24 horas del anuncio del DOJ y ganó 127.000 dólares al usar el mismo patrón impulsado por el hype.

Consecuencias más amplias

Crypto.news informó previamente que la operación del FBI llevó a cargos contra 18 personas y entidades. El mismo reporte nombró a ZM Quant, CLS Global, MyTrade y Gotbit en relación con presunto wash trading y manipulación de mercado.

La cobertura relacionada también informó que CLS Global recibió una multa de 428.000 dólares por wash trading vinculado a NexFundAI. La firma fue puesta en tres años de libertad condicional y se le prohibió ofrecer servicios en EE. UU. durante ese periodo.

En una actualización posterior de Crypto.news, el FBI advirtió que los estafadores estaban usando tokens falsos en Tron que parecían copiar la identidad de marca del cumplimiento de la ley. Ese reporte también mencionó NexFundAI como un ejemplo anterior de un token creado por el FBI usado para exponer el wash trading.

Luthra dijo que más tarde el FBI ejecutó otra operación que involucró un token llamado Lexobit, lo que llevó a 10 arrestos más. Su publicación afirmó que la forense del IRS encontró que 1.209 de las 1.221 operaciones en la actividad de una firma se devolvieron a las billeteras que controlaba. El mensaje más amplio quedó claro: el volumen falso puede hacer que un token parezca activo mientras que los traders reales se vuelven liquidez de salida.