Ciudadano francés condenado a 8 años de prisión por blanqueo de dinero de más de $470 millones mediante empresas pantalla y cuentas de cripto

Mensaje de Gate News, 29 de abril — Un ciudadano franco-argentino, Maximilien de Hoop Cartier, ha sido condenado a ocho años de prisión por operar un intercambio de criptomonedas no autorizado y blanquear más de $470 millones mediante empresas pantalla y cuentas de cripto, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Cartier operaba un intercambio de criptomonedas extrabursátil a partir de 2018 y controlaba una gran red de empresas pantalla estadounidenses. Engañó a los bancos afirmando falsamente que su negocio se dedicaba a la publicación y el desarrollo de software, mientras que en realidad convertía criptomonedas en moneda en efectivo y transfería los fondos a través de Estados Unidos a organizaciones criminales en Colombia y otros países. Cartier admitió operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado y falsear sus actividades empresariales ante los bancos.

Después de que sus cuentas fueran incautadas en 2021, Cartier proporcionó a agentes federales registros falsificados, afirmando falsamente que solicitaba una licencia de transmisión de dinero, lo que dio lugar a la devolución parcial de los fondos incautados. Se le ha ordenado decomisar aproximadamente $2.36 millones en comisiones y cuentas de empresas pantalla relacionadas.