La Oficina de Control de India acusa a la banda de Chirag Tomar, congela 129 cuentas bancarias y $6,8M en activos

Según FinanceFeeds, la Agencia de Ejecución de India ha presentado cargos contra Chirag Tomar y sus asociados ante un tribunal de Delhi. La banda defraudó a inversores de criptomonedas por más de 20 millones de dólares al crear un sitio web falso de Coinbase Pro y manipular los rankings de SEO. Tomar fue arrestado por el FBI en el aeropuerto de Atlanta en 2024 y condenado a 60 meses de prisión. Usando mecanismos de MLAT, las autoridades indias obtuvieron pruebas y rastrearon fondos blanqueados a través de intercambios de igual a igual y plataformas de trading indias hacia empresas pantalla y proyectos inmobiliarios reales. La agencia ha congelado 129 cuentas bancarias y aproximadamente 6,8 millones de dólares en activos.
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