Red de blanqueo de criptomonedas vinculada al cártel de Sinaloa sancionada por la OFAC el 21 de mayo

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la agencia sancionó a más de una docena de individuos y entidades vinculados a redes de blanqueo de dinero del Cártel de Sinaloa el 21 de mayo, incluida una operación acusada de convertir el dinero de fentanyl y de las drogas en criptomonedas. Armando de Jesus Ojeda Aviles fue identificado como el jefe de la red de blanqueo, que recaudaba efectivo en grandes cantidades en Estados Unidos, lo convertía en criptomonedas y canalizaba los fondos de regreso al liderazgo del cártel en México. OFAC dijo que Ojeda Aviles coordinó recogidas de efectivo y facilitó conversiones de cripto, mientras que sus asociados intermediaban transferencias de moneda digital. Como resultado de las sanciones, todo el patrimonio y los intereses de las personas designadas en Estados Unidos quedan bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibido participar en transacciones con los individuos y entidades designados.
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