Prime Trust demanda a Swan Bitcoin por $1B en transferencias previas a la quiebra

El fideicomiso de litigios posterior a la quiebra de Prime Trust presentó una demanda contra Swan Bitcoin en el tribunal de quiebras de Delaware, alegando que la empresa de servicios de Bitcoin explotó información privilegiada para retirar casi 1.000 millones de dólares en activos del custodio en los días previos a su colapso de agosto de 2023. La demanda acusa a Electric Solidus, la entidad corporativa detrás de Swan, de recibir más de 24,6 millones de dólares en efectivo, 11.994 Bitcoin (valorados actualmente en torno a 923 millones de dólares), aproximadamente 5 millones de USDT y cantidades menores de otros activos digitales antes de que Prime Trust presentara su solicitud de quiebra.

En el centro de las acusaciones hay un ejecutivo senior de Prime Trust no identificado, que mantuvo un acuerdo de asesoría remunerado con Swan que se remonta a julio de 2019 mientras, al mismo tiempo, trabajaba en Prime Trust.

La demanda forma parte de un esfuerzo más amplio del fideicomiso de litigios posterior a la quiebra de Prime Trust para recuperar activos transferidos fuera del custodio en las semanas previas a su colapso, y el fideicomiso alega que Swan utilizó acceso interno para mover fondos antes que otros clientes a medida que la situación financiera de Prime Trust se deterioraba.

## Cronología de los hechos presuntamente alegados

Según la demanda, el 22 de mayo de 2023—cuatro días antes de que Prime Trust se reuniera con reguladores de Nevada el 26 de mayo—el ejecutivo no identificado habría abierto un chat cifrado con el CEO de Swan, Cory Klippsten, y configuró mensajes para que se autodestruyeran cada 24 horas. La función de autodestrucción supuestamente se desactivó el día después de la reunión regulatoria, cuando Swan retiró más de 10.000 Bitcoin de Prime Trust.

La demanda también alega que Swan amplió de manera abrupta una transferencia parcial de activos en una evacuación completa de todos los fondos un día antes de la reunión regulatoria de Nevada. El personal de Prime Trust se apresuró para cumplir antes del cierre del día, según comunicaciones de Slack citadas en el escrito.

## Alegaciones sobre la creación de cuentas

El 25 de mayo, Prime Trust supuestamente creó un libro mayor interno rotulado como "PT FBO Swan Customers": una cuenta que no existía previamente, para que pareciera que los fondos de Swan siempre habían estado en un fideicomiso separado, lo que los haría más difíciles de recuperar en los procedimientos de quiebra. "En sustancia, sin embargo, esos activos no habían estado y no estaban en fideicomiso para el beneficio de los clientes de Swan", afirma la demanda.

La demanda señala: "Swan sabía que debía transferir dinero fiduciario y cripto desde Prime inmediatamente antes de que Prime presentara su solicitud de quiebra para evitar pérdidas catastróficas".

## Acusaciones y remedios legales

El demandante busca una recuperación en virtud de las disposiciones sobre transferencias preferentes y transferencias fraudulentas reales del Código de Quiebras. El fideicomiso también pide al tribunal que desestime cualquier reclamación futura que Swan pudiera presentar contra el patrimonio hasta que se realice la restitución.

Cointelegraph se comunicó con Swan para solicitar comentarios, pero no recibió una respuesta inmediata en el momento de la publicación.