Corea del Sur acusa a 23 personas por $11M blanqueo de criptomonedas vinculado a un grupo de phishing en Camboya

La policía de Corea del Sur remitió a 23 sospechosos por cargos de blanqueo de capitales vinculados a una operación de phishing con base en Camboya que movió 11,1 millones de USD en USDT entre febrero de 2024 y abril de 2025, según la división de investigación de delitos de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl. La operación supuestamente blanqueó las ganancias comprando USDT, transfiriéndolo entre bolsas nacionales y extranjeras, y luego convirtiéndolo en moneda extranjera o en won por una comisión. Chainalysis advierte que las redes compuestas de estafas en el Sudeste Asiático siguen siendo una preocupación persistente pese a los esfuerzos de aplicación internacional de la ley, con grupos criminales demostrando resiliencia al reubicar sus operaciones y adaptar sus modelos a medida que aumenta el escrutinio.

Policía detiene a dos sospechosos y confisca $431K en las ganancias

La división de investigación de delitos de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl detuvo a dos figuras clave identificadas solo como A y B, acusadas de cargos que incluyen violaciones de la Foreign Exchange Transactions Act y de la Specific Financial Information Act. La operación también vinculó a 33 sospechosos adicionales acusados de intercambiar ilegalmente 4,1 millones de USD (6,3 mil millones de won) en cripto. El supuesto cabecilla, identificado solo como C, sigue prófugo y ahora es objeto de una Interpol Red Notice.

Los investigadores aseguraron aproximadamente 431.000 USD (650 millones de won) en ganancias mediante una confiscación previa a la acusación. Siguiendo las órdenes de C, el grupo movió alrededor de 11,1 millones de USD (16,8 mil millones de won) entre febrero de 2024 y abril de 2025 comprando el stablecoin USDT, haciéndolo rebotar entre bolsas nacionales y extranjeras y, después, retirándolo para convertirlo en moneda extranjera o won por una comisión, informó la policía.

Una revisión de más de 11.300 cuentas vinculadas arrojó 265 casos de perjuicio por phishing, que abarcan phishing por voz y fraude de inversión, por valor de 17 millones de USD (25,7 mil millones de won). La policía instó a los usuarios comunes a actuar con cautela, advirtiendo que "actuar como agente para el comercio de activos virtuales de otra persona o intercambiar activos virtuales por Won coreano también puede estar sujeto a castigo".

Experto de Chainalysis describe la resiliencia de la red y el papel de los stablecoins

Xue Yin Peh, jefa de estrategia de investigación y cobranzas para APAC en Chainalysis, dijo a Decrypt que el escrutinio internacional ha producido resultados tangibles contra el "problema persistente" que rodea a los compound scams y sus redes ilícitas asociadas. Señaló acciones récord ocurridas el año pasado, incluidas la recuperación por parte de las autoridades del Reino Unido de 61.000 en Bitcoin y una confiscación de 15 mil millones de USD vinculada al Prince Group, y afirmó que los casos representan "un cambio significativo hacia la desarticulación de la infraestructura financiera global que respalda el fraude cripto".

Peh dijo que las redes criminales transnacionales "han demostrado una flexibilidad y resiliencia significativas", reubicándose dentro y fuera del Sudeste Asiático y reconfigurando sus modelos a medida que se endurece el escrutinio. Se apoyan en un ecosistema ilícito más amplio de redes de blanqueo, infraestructura y mano de obra traficada que describió como "extraordinariamente resiliente", con nuevos proveedores "rellenando rápidamente los vacíos dejados por los golpes de aplicación".

Los stablecoins como USDT siguen siendo el vehículo preferido para flujos ilícitos porque, como señaló Peh, los criminales los usan "por razones en gran medida las mismas que las que usan los usuarios legítimos": liquidez, portabilidad y estabilidad relativa del precio. Las transacciones on-chain se mantienen "transparentes y rastreables", indicó, y los emisores pueden congelar fondos una vez que se detecta su uso ilícito.

Casos como este "ciertamente pueden, y ya lo han hecho" fortalecer el argumento para una supervisión global más estricta de los stablecoins, dijo Peh, añadiendo que los emisores de stablecoins deberían formar parte de la "primera línea de prevención de fraudes" y que se necesitan marcos legales más claros para ayudar a coordinan a emisores, bolsas, bancos y autoridades cuando los fondos de las víctimas estén en riesgo.

Interpol y Strike Force congelan $580M en operaciones regionales de scam

En noviembre, Interpol calificó las redes de scam-compound como una amenaza transnacional global, y las agencias de EE. UU. crearon el mismo mes una Scam Center Strike Force de múltiples agencias para perseguir el dinero. Desde entonces, la Strike Force ha congelado, incautado y confiscado más de 580 millones de USD en cripto vinculado a redes que operan desde Birmania, Camboya y Laos.

Casi al mismo tiempo, fiscales taiwaneses acusaron a 62 personas por vínculos con la red del magnate camboyano Chen Zhi, presidente de Prince Group, quien fue extraditado a China a principios de este año en medio de acusaciones que vinculan su imperio con redes de ciberestafas.

En abril, Camboya endureció su ley anti-scam más dura hasta el momento mediante decreto real, amenazando a los jefes de compound con hasta cadena perpetua tras las rejas, aunque analistas advirtieron que la medida podría trasladar el negocio a través de las fronteras en lugar de acabar con él.

FAQ

¿Con qué cargos imputó la policía de Corea del Sur a 23 sospechosos en el caso de phishing desde Camboya?
La policía de Corea del Sur remitió a 23 sospechosos por cargos que incluyen violaciones de la Foreign Exchange Transactions Act y de la Specific Financial Information Act por blanquear 11,1 millones de USD en ganancias en USDT provenientes de una operación de phishing con base en Camboya entre febrero de 2024 y abril de 2025.

¿Cuánto cripto incautó la U.S. Scam Center Strike Force a redes del Sudeste Asiático?
La U.S. Scam Center Strike Force ha congelado, incautado y confiscado más de 580 millones de USD en cripto vinculado a redes de scam que operan desde Birmania, Camboya y Laos desde su creación en noviembre.

¿Por qué los criminales prefieren los stablecoins USDT para blanquear según Chainalysis?
Xue Yin Peh de Chainalysis señaló que los criminales usan USDT "por razones en gran medida las mismas que las que usan los usuarios legítimos": liquidez, portabilidad y estabilidad relativa del precio, aunque las transacciones on-chain siguen siendo transparentes y rastreables.