Un cambista de dinero de Corea del Sur fue condenado a 2 años por 15,5 mil millones de wones en operaciones con activos digitales no declarados vinculadas al grupo Huiyuan

Según el Tribunal de Distrito Central de Seúl, el 9 de junio se condenó a un cambista surcoreano de 40 y tantos años a dos años de prisión y se le ordenó confiscar 133 millones de won por transacciones de activos digitales no declaradas que sumaron 15,5 mil millones de won vinculadas al Grupo Huiyuan de Camboya, una organización de blanqueo de capitales.

El acusado operaba un servicio de cambio bajo las instrucciones de miembros del Grupo Huiyuan, comprando activos digitales en intercambios nacionales o recibiendo activos comprados en el extranjero para revenderlos. Realizó 194 transacciones entre 2022 y 2024 sin divulgar información sobre autorización financiera, y procesó 2,9 mil millones de won en transferencias de cambio extranjero no registradas en 135 transacciones entre 2021 y 2023. Esto marca la primera condena confirmada por blanqueo de dinero con activos digitales vinculada al Grupo Huiyuan, que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó en octubre de 2025.