Tailandia emite orden de arresto contra empresario chino por $Billion esquema de lavado de dinero con criptomonedas

Según Reuters, las autoridades tailandesas emitieron el 26 de junio una orden de arresto contra el empresario chino Wang Yicheng, acusado de conspirar con grupos criminales transnacionales para lavar dinero a través de la minería ilegal de criptomonedas vinculada a estafas románticas y operaciones de juego en línea, con fondos totales que superan los miles de millones de dólares. La firma de análisis blockchain TRM Labs encontró que la billetera cripto de Wang recibió al menos 9,1 millones de dólares entre 2021 y 2022, todo rastreable a esquemas de fraude de "matanza de cerdos". Las autoridades estadounidenses confirmaron la participación de Wang en fraudes de activos digitales, recuperando aproximadamente 500 mil dólares en criptomonedas de una cuenta registrada a su nombre tras rastrear fondos robados de una víctima de Massachusetts.
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