Ucrania desmantela una red internacional de ciberdelincuencia y confisca $3M en criptomonedas

Mensaje de Gate News, 16 de abril — La policía nacional ucraniana y las fuerzas de seguridad internas arrestaron a un sospechoso vinculado a un grupo internacional de ciberdelincuencia en la región de Transcarpatia, que anteriormente figuraba en la lista de más buscados del FBI por más de $100 millones en fraude y lavado de dinero dirigido a Estados Unidos y Europa.

Se encontró al sospechoso con documentos de identidad falsificados y previamente había fabricado certificados de defunción para eludir la detección. El grupo criminal desplegó malware para robar datos personales y corporativos, y luego extorsionó a las víctimas pidiendo rescate. Los métodos de lavado de dinero incluyeron la compra de bienes raíces y la ocultación de los flujos de fondos a través de los nombres de familiares. El sospechoso enfrenta cargos de falsificación de documentos y lavado de dinero.

Las autoridades incautaron aproximadamente $11 millones en activos totales, incluidos efectivo, bienes raíces y vehículos, junto con aproximadamente $3 millones en criptomonedas. Otros dos sospechosos adicionales también fueron detenidos en la operación.