Estados Unidos y Bolivia apuntan al “Pablo Escobar moderno” en una enorme investigación por lavado de dinero con criptoactivos

El “zar” boliviano antidrogas, Ernesto Justiniano, y el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia, Frans William Cabrera Quispe, se reunieron con funcionarios de la DEA para organizar esfuerzos de colaboración. El enfoque de esta acción sería examinar las redes de blanqueo de dinero en criptomonedas del supuesto Sebastian Marset.

• Puntos clave:
• Funcionarios bolivianos se reunieron con la DEA de EE. UU. para investigar a Sebastian Marset, capturado el 13 de marzo, por blanqueo de dinero en cripto.
• Chainalysis informa que el blanqueo global de criptomonedas se disparó 8 veces desde 2020, alcanzando un enorme $82B en 2025.
• La DEA y la Policía boliviana investigarán a las empresas que reciban cripto ilícita para rastrear la red de delitos de Marset.

Funcionarios bolivianos se reúnen con la DEA de EE. UU. para abordar el blanqueo de dinero en cripto vinculado a drogas

Los reguladores mundiales están reforzando su integración y colaboración para abordar el uso de criptomonedas con fines ilícitos, como el blanqueo de dinero relacionado con drogas.

El martes, el “zar” boliviano antidrogas, Ernesto Justiniano, y el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, viajaron a Washington y se reunieron con la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA) para fortalecer la cooperación de ambos países en la lucha contra el tráfico de drogas y las organizaciones criminales vinculadas a estos grupos.

El principal enfoque de este viaje sería coordinar una investigación sobre las redes criminales detrás de Sebastian Marset, al que llaman el Pablo Escobar moderno, que fue capturado el 13 de marzo en Bolivia, además de otros grupos criminales de drogas que operan en Latam. Entre ellos están el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (Red Command), dos grupos brasileños a los que se les ha acusado de blanquear millones usando divisas digitales.

Marset, que actualmente está bajo custodia de EE. UU., es acusado de blanquear millones usando “mensajeros y tokens para entregar de forma encubierta grandes cantidades de divisas ilícitas, típicamente en euros”, según una acusación previamente sellada.

Al hablar con medios locales, Justiniano afirmó que, además de los fondos provenientes de la venta de estos narcóticos, también están “analizando el asunto de las empresas que podrían estar desviando químicos” y “blanqueo de dinero—en particular, empresas que han recibido fondos vía criptomonedas.”

Mirko Sokol, Comandante General de la Policía boliviana, subrayó que la inteligencia indicaba que Marset realizó transacciones “principalmente en criptomonedas, en lugar de en moneda física,” y que las investigaciones siguen esa línea.

El blanqueo de dinero en criptomonedas está en aumento, y los investigadores han dado la voz de alarma sobre el creciente uso de criptoactivos para estas actividades ilícitas. Chainalysis, una firma de inteligencia blockchain, señaló que los volúmenes de blanqueo de criptomonedas alcanzaron 82 mil millones de dólares en 2025, con grupos chinos al frente.

Los volúmenes han crecido 8 veces desde 2020, cuando Chainalysis registró solo 10 mil millones de dólares.