El Tesoro de EE. UU. sanciona a un senador camboyano por una red de estafas con cripto

Resumen

El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el jueves al senador camboyano Kok An y a 28 entidades asociadas con él, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro (OFAC). La medida se dirige a lo que los funcionarios describen como una enorme operación de estafa con criptomonedas en el Sudeste Asiático.

Los Objetivos y las Acusaciones

Se describe al senador Kok An como una de las personas más ricas y mejor conectadas de Camboya, con propiedad de resorts y casinos. La OFAC lo acusó de convertir muchos de estos recintos en centros de estafa con criptomonedas operados por organizaciones criminales y poblados por víctimas de trata de personas.

Según la OFAC, los casinos y los de sus asociados se han utilizado para blanquear ganancias de operaciones de estafa. En estos centros, las víctimas de trata son obligadas a contactar con personas desprevenidas en todo el mundo—incluidos estadounidenses—haciéndose pasar por posibles intereses románticos y persuadiendo a los objetivos para que envíen dinero a plataformas falsas de trading de criptomonedas.

Declaración Oficial

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó: “El Tesoro continuará apuntando a los estafadores y a los centros de estafa que roban miles de millones de dólares a los estadounidenses trabajadores, sin importar dónde operen ni qué tan bien conectados estén.”

Alcance de las Sanciones

Las personas y entidades sancionadas incluyen varios casinos, operadores de casinos, bancos y firmas de inversión con vínculos con la presunta red de estafas con criptomonedas de Kok An.

Coordinación con el Grupo de Trabajo Federal

Las sanciones se tomaron en coordinación con la Scam Center Strike Force, una iniciativa federal del gobierno de múltiples agencias diseñada para atacar operaciones de estafa con criptomonedas. Junto con las sanciones de la OFAC, el Strike Force anunció cargos contra dos personas acusadas de operar una operación de estafa con criptomonedas en Birmania e intentar abrir otra en Camboya.

Según el Strike Force, los esfuerzos actuales de aplicación se centran en atacar a actores en el Sudeste Asiático, descrito como un foco de estafas con criptomonedas—especialmente en Birmania, Camboya y Laos.

Acciones Relacionadas

El mismo día, el gigante de las stablecoins Tether anunció que congeló aproximadamente $344 millones de su ficha insignia USDT vinculada a actividades ilícitas, en una acción coordinada con la OFAC. El Departamento del Tesoro no proporcionó comentarios inmediatos sobre si la incautación estaba relacionada con las nuevas sanciones de la OFAC.

Contexto Histórico

El otoño pasado, el gobierno de EE. UU. anunció que incautó aproximadamente $14 mil millones de dólares en Bitcoin de una operación de estafa con criptomonedas con base en Camboya, descrita como la mayor incautación de activos en la historia del Departamento de Justicia.