Wall Street Journal: entidades iraníes evaden sanciones mediante transacciones por 3840 millones de dólares en CoinEx

El Wall Street Journal informó el 25 de junio que, según un análisis de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, entidades iraníes han transferido más de 3840 millones de dólares a través del exchange de criptomonedas CoinEx desde 2019, con fondos que finalmente llegaron a billeteras vinculadas al Banco Central de Irán y al exchange local Nobitex.

Ruta del flujo de fondos: Banco Central de Irán → Nobitex → CoinEx, con un volumen anual máximo de 763 millones de dólares

Según el reportaje del Wall Street Journal, la ruta del flujo de fondos es la siguiente: las billeteras controladas por el Banco Central de Irán contenían stablecoins como USDT, que salieron a través de múltiples canales intermediarios; el mayor exchange de criptomonedas local de Irán, Nobitex, actuó como puerta de entrada de los fondos; y CoinEx funcionó como la salida hacia el mercado global. En el pico de volumen de transacciones, el flujo entre Nobitex y CoinEx alcanzó los 763 millones de dólares en un año.

Para 2024, CoinEx se había convertido en el mayor contraparte extranjero de Nobitex, reemplazando a Binance, que había dejado de operar con Nobitex tras endurecer sus controles de cumplimiento de sanciones.

Vínculo on-chain entre el robo de Bybit por parte de Corea del Norte y las billeteras del Banco Central de Irán

El reportaje revela que las transacciones sospechosas relacionadas con dos billeteras digitales controladas por el Banco Central de Irán a principios de este año tenían su origen en los 1500 millones de dólares robados por hackers norcoreanos de Bybit. Tras llegar a las billeteras del Banco Central de Irán, los fondos pasaron por un complejo laberinto de transacciones y finalmente fluyeron hacia CoinEx.

Los flujos de criptomonedas rastreados por TRM Labs están vinculados a más de 60 entidades iraníes. El reportaje también señala que los 3840 millones de dólares podrían representar solo una parte de las transacciones rastreables mediante análisis on-chain; considerando el uso de herramientas de privacidad, transacciones cross-chain y peer-to-peer, el volumen real de flujo de fondos iraníes podría ser mucho mayor.

Cronología de las sanciones de EE. UU. a Nobitex: 2 de junio y vínculo con el IRGC

El 2 de junio de 2026, las autoridades estadounidenses sancionaron a Nobitex por su vinculación con múltiples entidades, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán. CoinEx, fundada por Yang Haipo en 2017 y con sede en Seychelles, presuntamente procesó transacciones sospechosas por valor de miles de millones de dólares durante un período de siete años (2019-2026), hasta que anunció un endurecimiento de sus procesos KYC tras la publicación del reportaje.

Preguntas frecuentes

¿Los 3840 millones de dólares rastreados por TRM Labs representan el volumen total de transacciones de las entidades iraníes?

Según el análisis citado en el reportaje del Wall Street Journal, esta cifra podría representar solo la parte rastreable mediante análisis on-chain. Debido al uso generalizado de herramientas de privacidad, transacciones cross-chain y transacciones peer-to-peer que no pasan por exchanges centralizados, el volumen real de flujo de fondos iraníes podría ser mucho mayor que los 3840 millones de dólares.

¿Por qué Binance dejó de operar con Nobitex?

Según el reportaje, Binance abandonó las transacciones con Nobitex tras implementar controles de cumplimiento de sanciones más estrictos, lo que llevó a CoinEx a ocupar ese vacío y convertirse en el mayor contraparte extranjero de Nobitex para 2024.

¿Las mejoras KYC anunciadas por CoinEx fueron una respuesta proactiva o reactiva?

Según el reportaje, CoinEx anunció el endurecimiento de sus procesos KYC y la restricción de usuarios iraníes solo después de la publicación del reportaje del Wall Street Journal, lo que constituye una respuesta reactiva. Antes de eso, el exchange había procesado transacciones relacionadas por valor de miles de millones de dólares durante aproximadamente siete años (desde 2019 hasta la publicación del reportaje en 2026).