Un adolescent canadien, Trenton Richard David Johnston, et un résident de Miami, Brandon Michael Tardibone, ont été inculpés dans une affaire de fraude en crypto-monnaies et de blanchiment d’argent d’une valeur de 13 millions de dollars, a annoncé le 11 mai conflit par des procureurs fédéraux du district sud de la Floride. Johnston, âgé de 19 ans au moment de l’acte d’accusation, fait face à des chefs de complot en vue de commettre une fraude par fil et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent, tandis que Tardibone, 28 ans, est accusé de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent et d’hébergement d’un étranger. Un accord de plaidoyer concernant Johnston a été déposé le 9 juin. Les procureurs allèguent que Johnston et des co-conspirateurs non identifiés ont usurpé l’identité de représentants du support d’un grand moteur de recherche et de sociétés crypto pour obtenir l’accès aux comptes et portefeuilles des victimes. L’affaire constitue la poursuite, la plus récente, d’un vol par ingénierie sociale à forte valeur impliquant de jeunes accusés aux États-Unis.
Les procureurs allèguent un schéma d’usurpation visant des comptes crypto
Les procureurs fédéraux ont déclaré que Johnston et des co-conspirateurs non identifiés se sont fait passer pour des représentants du support d’un grand moteur de recherche et de sociétés liées aux cryptomonnaies. Le bureau du procureur des États-Unis a indiqué que l’objectif présumé était de convaincre les victimes que leurs comptes étaient en danger ou déjà compromis, d’obtenir l’accès aux comptes et de transférer les actifs avant que les victimes ne puissent répondre. Le DOJ a déclaré que Johnston et d’autres « auraient usurpé des représentants du support d’un moteur de recherche populaire et de sociétés liées aux cryptomonnaies ». L’agence a aussi averti : « Un acte d’accusation / une plainte ne constitue qu’une allégation. Tous les prévenus sont présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité soit prouvée au-delà de tout doute raisonnable devant un tribunal. » Les procureurs ont indiqué que Johnston avait dépassé la durée de validité de son visa et était resté aux États-Unis de manière illégale tout en opérant, selon les allégations, le schéma de fraude.
Le DOJ relie les produits présumés à des locations de véhicules de luxe et à des achats de bijoux
Les procureurs ont accusé Johnston et Tardibone de blanchir des produits via des transactions financières conçues pour dissimuler la nature et l’origine des fonds. D’après le DOJ, Johnston et Tardibone auraient utilisé plus de 1 million de dollars de produits illicites pour louer des véhicules de luxe, acheter des bijoux haut de gamme et financer ce que les procureurs ont qualifié de « style de vie extravagant de sorties nocturnes et de divertissement ». Tardibone a été accusé séparément d’avoir hébergé sciemment Johnston pendant que Johnston était présent illégalement aux États-Unis. Les procureurs ont déclaré que Tardibone a fourni un logement dans une résidence de luxe dans la région de Miami afin d’aider Johnston à échapper aux autorités de l’immigration.
Johnston fait face à des accusations de fraude par fil et de blanchiment d’argent
Johnston a été inculpé de complot en vue de commettre une fraude par fil et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent. Tardibone a été inculpé de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent et d’hébergement d’un étranger aux États-Unis. L’affaire est investiguée par la HSI Miami, avec l’aide de l’Office of Inspector General de la Federal Deposit Insurance Corporation, de l’IRS Criminal Investigation, des US Customs and Border Protection et du service de police de Golden Beach. Les avocats américains adjoints Jackson K. Dering V et Robert F. Moore poursuivent l’affaire. En cas de condamnation sur les accusations initiales, Johnston risquait jusqu’à 20 ans de prison pour les chefs de complot de fraude par fil et de complot de blanchiment d’argent. Tardibone encourt également jusqu’à 20 ans pour le chef de complot de blanchiment d’argent et jusqu’à 10 ans pour le chef d’hébergement. Au moment de la publication, la capitalisation boursière totale du marché crypto s’élevait à 2,14 billions de dollars.
FAQ
Quels chefs d’accusation Trenton Richard David Johnston encourt-il dans l’affaire de fraude crypto ?
Johnston a été inculpé de complot en vue de commettre une fraude par fil et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent en lien avec un schéma présumé de fraude en crypto d’une valeur de 13 millions de dollars annoncé par des procureurs fédéraux le 11 mai.
Comment les procureurs allèguent-ils que le schéma de fraude crypto a été opéré ?
Les procureurs fédéraux ont déclaré que Johnston et des co-conspirateurs se sont fait passer pour des représentants du support d’un grand moteur de recherche et de sociétés liées aux cryptomonnaies afin de convaincre les victimes que leurs comptes étaient compromis, d’obtenir l’accès et de transférer les actifs avant que les victimes ne puissent répondre.
Quels achats de luxe le DOJ relie-t-il aux produits présumés de la fraude crypto ?
D’après le DOJ, Johnston et Tardibone auraient utilisé plus de 1 million de dollars de produits illicites pour louer des véhicules de luxe, acheter des bijoux haut de gamme et financer un « style de vie extravagant de sorties nocturnes et de divertissement ».
