Les procureurs fédéraux ont divulgué mercredi des accusations criminelles contre deux hommes accusés d’avoir dirigé AudiA6, un service de blanchiment de cryptomonnaies qui a traité plus de 389 millions de dollars de transactions depuis 2021. Ruslan Igorevich Tkachuk, 37 ans, ressortissant ukrainien, et Alexander Vladimirovich Ledenev, 25 ans, ressortissant russe, ont été arrêtés le même jour à Batumi, en Géorgie, et chacun fait face à un chef de conspiration en vue de blanchir des instruments monétaires et à un chef de blanchiment d’argent par piège. Les charges découlent d’une enquête internationale sur le rôle présumé d’AudiA6 dans la dissimulation de cryptomonnaies retracées jusqu’aux marchés darknet, aux organisations de ransomware et à d’autres sources illicites, ce qui reflète les efforts continus des forces de l’ordre américaines pour perturber l’infrastructure de criminalité financière fondée sur les cryptomonnaies.
Le DOJ accuse Tkachuk et Ledenev de conspiration de blanchiment
Le Bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de Pennsylvanie a annoncé les accusations jeudi. D’après la plainte pénale, Tkachuk et Ledenev sont des membres seniors de l’organisation AudiA6 et attendent l’extradition de Géorgie. Chaque prévenu est accusé d’un chef de conspiration en vue de blanchir des instruments monétaires et d’un chef de blanchiment d’argent par piège.
AudiA6 faisait la publicité de ses services sur le forum cybercriminel Dark2Web
La plainte pénale allègue que Tkachuk et Ledenev gèrent le forum de cybercriminalité Dark2Web, sur lequel AudiA6 a fait la publicité de ses services de blanchiment. Une annonce Dark2Web citée dans la plainte proposait de dissimuler et de déguiser l’origine de toute cryptomonnaie d’un client qui serait autrement traçable jusqu’à des sources criminelles, moyennant des frais pouvant aller jusqu’à 5 % du montant blanchit.
L’analyse de la blockchain révèle 10 333 BTC déposés depuis 2021
Grâce à l’analyse de la blockchain, les forces de l’ordre ont déterminé qu’environ 10 333 bitcoins avaient été déposés dans les portefeuilles de cryptomonnaies d’AudiA6 depuis le lancement du service en 2021. Sur ce total, environ 393,39 BTC sont arrivés directement de marchés darknet connus, d’organisations de ransomware, de services de cybercriminalité et d’autres sources illicites. Les fonds restants ont été déposés indirectement à partir de sources illicites.
Une coalition multi-agences mène des perquisitions et des saisies d’actifs
Le bureau du procureur des États-Unis a indiqué que l’opération avait été menée dans le cadre d’une équipe opérationnelle conjointe associant le Secret Service des États-Unis, l’Internal Revenue Service Criminal Investigation, Europol et Eurojust. La coalition internationale comprenait aussi des partenaires des forces de l’ordre en provenance d’Australie, du Canada, de France, de Géorgie, d’Allemagne, d’Islande, du Japon, de Pologne, de Suisse et du Royaume-Uni. L’action conjointe comprenait des perquisitions dans trois propriétés, la prise pour cible de serveurs et de domaines aux États-Unis, en Islande, en Allemagne et en France, le blocage de comptes Telegram utilisés par le réseau et la saisie d’actifs en cryptomonnaies, en parallèle de la saisie d’appareils numériques. L’infrastructure du clear web et du dark web associée à AudiA6 et au forum Dark2Web a été remplacée par des bannières de saisie des forces de l’ordre.
FAQ
De quoi le DOJ a-t-il accusé Tkachuk et Ledenev mercredi ?
Le Bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de Pennsylvanie a accusé Ruslan Igorevich Tkachuk et Alexander Vladimirovich Ledenev d’un chef de conspiration en vue de blanchir des instruments monétaires et d’un chef de blanchiment d’argent par piège en lien avec leur opération présumée du service de blanchiment de cryptomonnaies AudiA6.
Combien de cryptomonnaie AudiA6 a-t-il traité depuis 2021 ?
D’après une analyse de blockchain menée par les forces de l’ordre, environ 10 333 bitcoins ont été déposés dans les portefeuilles de cryptomonnaies d’AudiA6 depuis le lancement du service en 2021, ce qui représente plus de 389 millions de dollars de transactions au total. Sur ce montant, environ 393,39 BTC provenaient directement de marchés darknet connus, d’organisations de ransomware, de services de cybercriminalité et d’autres sources illicites.
Quelles agences ont participé à l’enquête sur AudiA6 ?
L’opération a été menée par une force opérationnelle conjointe comprenant le Secret Service des États-Unis, l’Internal Revenue Service Criminal Investigation, Europol et Eurojust, avec des partenaires des forces de l’ordre en provenance d’Australie, du Canada, de France, de Géorgie, d’Allemagne, d’Islande, du Japon, de Pologne, de Suisse et du Royaume-Uni.
