Les procureurs chinois publient des orientations sur les affaires de blanchiment d’argent liées aux crypto-monnaies, en mettant l’accent sur l’enquête des adresses de portefeuille

D’après Foresight News, les autorités du parquet de Chine ont récemment publié des lignes directrices sur les enquêtes de blanchiment de monnaies virtuelles, en soulignant les adresses de portefeuille comme élément décisif. Les recommandations préconisent d’utiliser la technologie blockchain pour analyser les données en chaîne et les flux de transactions, permettant d’identifier avec précision et de poursuivre les activités de blanchiment liées à des monnaies virtuelles.

Lorsqu’ils demandent des données à des tiers tels que les bourses et les prestataires de services de portefeuille, les enquêteurs doivent établir des exigences de données standardisées, incluant des éléments d’identité (KYC et historiques de changement), des éléments de contrôle (journaux de connexion, informations sur l’appareil/l’IP, enregistrements d’authentification à deux facteurs), des éléments liés aux fonds (registres de dépôt/retrait avec adresses en chaîne correspondantes et hachages de transaction) et des éléments de disposition (contrôles de risque et registres de gel/dégel). La documentation doit préciser les définitions des champs et les méthodes de génération des données afin d’établir des liens clairs entre les adresses de portefeuille, les comptes et les individus.