Une organisation chinoise liée à des exportations de précurseurs illégaux de fentanyl a mené une fraude massive en cryptomonnaie via une base opérationnelle au Japon, selon une enquête du Nikkei publiée dimanche. Deux dirigeants de Hubei Amarvel Biotech, un fabricant chimique basé à Wuhan, ont été condamnés en février 2025 dans un tribunal fédéral du district de Manhattan pour avoir conspiré en vue d’importer aux États-Unis des précurseurs de fentanyl. Le réseau aurait utilisé des domaines internet japonais pour distribuer un jeton frauduleux appelé « Zksync.jp », escroquant des utilisateurs pour un montant dépassant 1 million de dollars, et aurait transféré des fonds via des comptes liés à des entités frappées de sanctions par les États-Unis. Le stratagème a fonctionné via Firsky, une société de Nagoya qui servait d’écran japonais à Amarvel et qui a été liquidée en juillet 2024. La proximité du Japon avec la Chine continentale, son système financier ouvert et l’importante activité commerciale transfrontalière en font un lieu attrayant pour dissimuler des produits illicites sous forme de transactions légitimes, selon la société d’analyse TRM Labs.
Condamnations d’Amarvel aux États-Unis
Deux dirigeants de Hubei Amarvel Biotech ont été condamnés en février 2025 dans un tribunal fédéral du district de Manhattan pour avoir conspiré en vue d’importer aux États-Unis des précurseurs de fentanyl, selon le rapport du Nikkei. La société-écran japonaise d’Amarvel, Firsky, opérait depuis Nagoya et servait de centre où le ressortissant chinois Xia Fengzhi, identifié par Nikkei comme le « patron au Japon », dirigeait la logistique et la gestion de l’argent. Firsky a été liquidée en juillet 2024, et le lieu de résidence de Xia est inconnu. En utilisant des adresses de portefeuille divulguées dans des éléments de preuve présentés devant la justice américaine, Nikkei a construit un programme d’analyse pour cartographier la manière dont Amarvel a transféré des fonds, en se concentrant sur l’activité après septembre 2022, lorsque Firsky s’est relocalisée à Nagoya.
Le jeton Zksync.jp frauduleux escroque des utilisateurs pour plus de 1 million de dollars
Les traces de blockchain reliant le réseau à des groupes chinois de fraude financière, indique le rapport. Un schéma a distribué un jeton frauduleux sous le nom « Zksync.jp », conçu pour imiter un service de paiement établi et piéger les utilisateurs afin qu’ils envoient des fonds. Les pertes totales, y compris celles subies par des victimes au Japon, atteignaient plusieurs centaines de millions de yens, ou plus de 1 million de dollars, a indiqué Nikkei. Le jeton « zksync.jp » utilisait le suffixe « .jp », qui exige normalement un titulaire disposant d’une adresse au Japon, et a été émis en 2023, en chevauchement avec les opérations d’Amarvel via Firsky. Le titulaire du domaine semble être un ressortissant chinois vivant à Hong Kong, avec des liens financiers étroits avec Amarvel, a rapporté Nikkei. La société d’investigation en cybersécurité et cryptomonnaies Chainalysis a indiqué à Nikkei que cette configuration est une méthode courante de blanchiment d’argent, car les domaines japonais portent une crédibilité internationale qui en fait une couverture utile.
Le réseau a réalisé des transactions avec des entités sanctionnées par les États-Unis
Nikkei relie le réseau à des parties inscrites sur liste noire par le Bureau de contrôle des actifs étrangers (Office of Foreign Assets Control) du Trésor américain. L’enquête a recensé plus de 120 transactions avec des entités sanctionnées, regroupées autour du Wuhan Yuancheng Group, acheminées via plusieurs comptes afin d’obscurcir l’origine des fonds. Yuancheng est dirigé par Chuen Fat Yip, un ressortissant chinois que les États-Unis accusent d’orchestrer une opération transnationale de drogue à travers la Chine continentale et Hong Kong. Le Département d’État a offert une récompense de 5 millions de dollars pour des informations menant à son arrestation. TRM Labs a constaté que près de 97 % des plus de 120 fabricants de précurseurs de drogues basés en Chine qu’elle a étudiés acceptent la crypto, et un grand jury fédéral dans l’Ohio a inculpé deux entreprises chinoises et six ressortissants en mars pour des faits liés. Chainalysis a par ailleurs retracé 5,5 millions de dollars en stablecoins provenant de cartels d’Amérique latine vers des producteurs chinois de fentanyl, et a estimé plus tôt que des portefeuilles liés à des boutiques chimiques suspectes avaient engrangé 250 millions de dollars depuis 2015.
Le Japon renforce la régulation et l’application de la crypto
Le gouvernement japonais a approuvé en avril un projet de loi visant à reclasser la crypto en produits financiers, et les régulateurs évaluent l’approbation des premiers ETF crypto du pays dès 2028, selon le rapport. En mai, la DEA a signé un mémorandum avec la Garde côtière japonaise pour renforcer l’application de la loi contre la contrebande de fentanyl, et le Bureau des Nations unies contre la drogue et le crime a commencé ses propres contre-mesures, d’après Nikkei. Les autorités au Japon et ailleurs restent en retard sur le suivi de l’argent de la drogue qui transite via la crypto, indique le rapport.
FAQ
De quoi les dirigeants de Hubei Amarvel Biotech ont-ils été reconnus coupables en février 2025 ?
Deux dirigeants de Hubei Amarvel Biotech ont été condamnés en février 2025 dans un tribunal fédéral du district de Manhattan pour avoir conspiré en vue d’importer aux États-Unis des précurseurs de fentanyl, selon une enquête du Nikkei publiée dimanche.
Combien les victimes ont-elles perdu dans l’escroquerie au jeton Zksync.jp ?
Les pertes totales liées au jeton frauduleux « Zksync.jp », y compris celles subies par des victimes au Japon, se sont chiffrées à plusieurs centaines de millions de yens, ou plus de 1 million de dollars, selon Nikkei. Le jeton a été conçu pour imiter un service de paiement établi et tromper les utilisateurs afin qu’ils envoient des fonds.
Quelles actions d’application de la loi le Japon a-t-il prises contre l’activité crypto liée au fentanyl ?
En mai, la DEA a signé un mémorandum avec la Garde côtière japonaise pour renforcer l’application de la loi contre la contrebande de fentanyl, d’après Nikkei. Le gouvernement japonais a approuvé en avril un projet de loi visant à reclasser la crypto en produits financiers, et les régulateurs évaluent l’approbation des premiers ETF crypto du pays dès 2028.
