Le DOJ cible l’infrastructure du groupe Huione pour perturber des milliards de fraudes crypto

Le Département américain de la Justice a franchi une étape majeure contre la criminalité alimentée par la crypto en saisissant des infrastructures liées au groupe Huione, basé au Cambodge. Des responsables indiquent que cette action vise à perturber un réseau qui aurait aidé à déplacer et à dissimuler des milliards de dollars liés à des fraudes, à la cybercriminalité et à des escroqueries en cryptomonnaies.

Les autorités ont visé un compte de cloud computing qui soutenait des éléments clés des opérations du groupe Huione. D’après les enquêteurs, cette infrastructure a joué un rôle important dans la facilitation de transactions liées à une activité criminelle à grande échelle.

Vaste opération contre un important réseau de criminalité crypto

Le DOJ a indiqué que l’infrastructure saisie prenait en charge des plateformes associées à Huione Guarantee, également connue sous le nom de Haowang Guarantee. Des responsables américains affirment que la place de marché proposait des services permettant aux cybercriminels de mener des opérations illégales et la sous des actifs numériques.

Les enquêteurs allèguent que le réseau a aidé des criminels à échanger des données volées, à transférer des fonds illicites et à soutenir des schémas de fraude. Bon nombre de ces escroqueries auraient ciblé des victimes via de fausses opportunités d’investissement et des arnaques amoureuses en ligne.

Principales accusations contre le réseau incluent :

• Faciliter le blanchiment de fonds en cryptomonnaies
• Soutenir des opérations de fraude et d’escroquerie à l’investissement
• Fournir des services liés à des informations personnelles volées
• Permettre des transactions criminelles via des systèmes de type séquestre (escrow)

Le Trésor renforce la pression

La saisie de l’infrastructure est intervenue parallèlement à des actions supplémentaires du Département américain du Trésor. Les responsables ont étendu les sanctions et les restrictions financières visant le groupe Huione et les entités associées.

Le Trésor avait auparavant identifié le groupe Huione comme une préoccupation majeure en matière de blanchiment d’argent. Les enquêteurs estimaient que l’organisation avait traité plus de 4 milliards de dollars de produits illicites entre 2021 et le début de 2025. Les autorités ont relié des portions de ces fonds à des cyberattaques, à des fraudes à l’investissement et à d’autres escroqueries en ligne.

Intensification de l’attention portée à la fraude crypto

La dernière initiative souligne l’attention croissante du gouvernement américain sur la criminalité liée aux cryptomonnaies. Les régulateurs et les services chargés de l’application de la loi ont intensifié leurs efforts pour démanteler les réseaux qui aident les escrocs à faire circuler des actifs numériques au-delà des frontières.

En outre, les responsables estiment que perturber l’infrastructure technologique à l’origine de ces opérations peut être aussi important que de geler les fonds. En ciblant les systèmes qui soutiennent les places de marché criminelles, les autorités espèrent réduire le flux de transactions crypto illégales et protéger les victimes potentielles.