La Thaïlande étend $307M son enquête sur le minage de cryptomonnaies, visant des financiers chinois

Le Département des enquêtes spéciales de Thaïlande (DSI) a étendu une enquête visant des réseaux présumés de minage illégal de crypto-monnaies, dirigés par des financiers chinois, qui auraient blanchi plus de 300 millions de dollars par an via des opérations de trésorerie illicites, après une série de raids en 2025 ayant saisi 6 390 installations de minage de crypto et révélé 29 millions de dollars de vol d’électricité commis à partir de l’Autorité provinciale de l’électricité (PEA). Le réseau transnational utilisait des jeux d’argent en ligne, des arnaques de centres d’appels et de la fraude informatique pour générer des profits réinjectés via des circuits financiers complexes. L’enquête constitue l’une des plus importantes affaires de vol de services publics de l’État en Thaïlande et a abouti à des accusations de corruption contre sept responsables de la PEA et à des mandats d’arrêt visant huit suspects, dont quatre financiers chinois.

Les saisies du DSI révèlent un vol d’électricité de 29 millions de dollars

La Direction de la technologie et de la cybercriminalité du DSI a démantelé trois grandes filières en 2025, en saisissant plus de 6 390 installations de minage de crypto. Selon un rapport local, les opérations ont volé près de 29 millions de dollars de valeur d’électricité à l’Autorité provinciale de l’électricité (PEA). Le DSI a transmis deux affaires à la Commission nationale anti-corruption, visant sept employés de l’autorité électrique, un officier de police et 13 investisseurs et complices présumés accusés de faciliter l’opération.

Les enquêteurs ont déclaré que les profits issus de ces crimes technologiques étaient blanchis via des entités d’entreprise et des comptes bancaires connaissant des volumes de flux de trésorerie inhabituellements élevés. Le réseau aurait engagé des ressortissants du Myanmar pour effectuer des retraits quotidiens en espèces dans des banques thaïlandaises, allant de 910 000 à 1,5 million de dollars par jour, pour un total d’au moins 307 millions de dollars par an.

Le Secret Service américain relie Wang Yicheng à un stratagème de fraude de 61 millions de dollars

Le DSI a indiqué que des agences américaines d’application de la loi avaient fourni des renseignements liant une figure clé de l’opération, Wang Yicheng, à un vaste schéma de fraude d’actifs numériques. Le Secret Service américain avait précédemment saisi plus de 17,8 millions de dollars d’actifs numériques liés à Wang, dans le cadre d’un stratagème de fraude plus large ayant causé près de 61 millions de dollars de dommages au total. Le suivi du Secret Service américain a révélé que le groupe de Wang Yicheng blanchissait 300 millions de dollars par an provenant d’arnaques informatiques.

Les autorités thaïlandaises émettent des mandats d’arrêt pour huit suspects

Les autorités thaïlandaises ont émis des mandats d’arrêt visant huit suspects, dont quatre financiers chinois et quatre membres de l’équipe du Myanmar. Elles recherchent sept mandats supplémentaires et ont convoqué cinq autres personnes pour faire face à des poursuites formelles. Des responsables du DSI ont déclaré que l’utilisation illégale de l’électricité pour le minage de crypto-monnaies s’est désormais affranchie du simple vol de services publics, servant de mécanisme essentiel pour des réseaux criminels internationaux afin de financer la cybercriminalité et de déstabiliser la sécurité économique et financière du pays. Les procureurs préparent actuellement le dossier en vue du procès.

FAQ

Que le DSI de Thaïlande a-t-il saisi lors des raids de minage de crypto de 2025 ?
Le Bureau de la technologie et de la cybercriminalité du DSI a saisi plus de 6 390 installations de minage de crypto lors de raids en 2025 ayant démantelé trois grandes filières impliquées dans des opérations de minage de crypto-monnaies illégales.

Quelle quantité d’électricité les opérations de minage illégales ont-elles volée à la PEA de Thaïlande ?
Les opérations ont volé près de 29 millions de dollars de valeur d’électricité à l’Autorité provinciale de l’électricité (PEA), ce qui en fait l’un des plus importants vols de services publics de l’État de l’histoire récente de la Thaïlande.

Qui est Wang Yicheng et quel est son lien avec l’enquête ?
Wang Yicheng est une figure clé de l’opération liée à un vaste stratagème de fraude d’actifs numériques. Le Secret Service américain avait précédemment saisi plus de 17,8 millions de dollars d’actifs numériques liés à Wang, dans le cadre d’un schéma de fraude plus large ayant causé près de 61 millions de dollars de dommages au total, et le suivi a révélé que son groupe blanchissait 300 millions de dollars par an provenant d’arnaques informatiques.