Le NIS sud-coréen détecte des sorties illégales de devises basées sur la crypto

Le Service national du renseignement de Corée du Sud a détecté une entreprise utilisant la cryptomonnaie pour transférer illégalement des devises à l’étranger, ce qui a conduit le ministère de l’Économie et des Finances à convoquer une réunion de réponse interdépartementale le 10 juin. La réunion a fait suite à une revue d’urgence visant à stabiliser le marché tenue le 7 juin et s’est concentrée sur l’enquête d’opérations de change illégales menaçant la stabilité du marché des changes. Les organismes participants incluaient le Service national du renseignement, le Service national des impôts, le Service des douanes de Corée, la Commission de surveillance financière et la Banque de Corée.

Le SNR détecte une entreprise utilisant des actifs numériques pour des transferts de devises illégaux

Le Service national du renseignement a récemment détecté une entreprise ayant dissimulé des fonds de clients sous forme de paiements de commerce afin de transférer des devises à l’étranger, acheté localement à l’étranger des actifs numériques, les avoir ramenés en Corée, puis les avoir convertis en espèces en won coréen. La force de travail interdépartementale prévoit d’enquêter pour déterminer si cette entreprise a dissimulé des actifs à l’étranger et falsifié des factures commerciales.

Les douanes signalent 415,4 milliards de won de transactions de change illégales détectées d’ici mai

Le Service des douanes de Corée mène des contrôles de change visant les opérations de change illégales exploitant des taux de change élevés depuis janvier. D’ici mai, les douanes ont détecté 415,4 milliards de won dans des transactions de change étrangères illégales.

Le gouvernement annonce une enquête élargie visant quatre catégories de violations

La force de travail prévoit d’élargir les enquêtes sur les transactions de change illégales perturbant le marché des changes par la coopération interdépartementale. Le gouvernement axera ses enquêtes sur quatre catégories : paiement anticipé illégal des coûts d’importation et réception tardive des produits d’exportation par les entreprises, règlements commerciaux irréguliers et activités de transfert d’actifs à l’étranger. En cas de détection, les autorités prendront des mesures strictes conformément aux lois applicables. Les règlements commerciaux irréguliers désignent des règlements de paiements commerciaux via des moyens alternatifs tels que des mécanismes de change ou des actifs numériques au lieu de paiements et de reçus via des banques, ce qui entrave l’approvisionnement en liquidité en dollars.

Le ministère de l’Économie et des Finances a déclaré avoir décidé d’opérer la force de travail de réponse aux transactions de change illégales de manière permanente, et, par ce biais, prévoit de produire continuellement des résultats significatifs et de tout mettre en œuvre pour bloquer les transactions de change illégales qui sapent la stabilité du marché des changes.

FAQ

Que le Service national du renseignement de Corée du Sud a-t-il détecté le 10 juin ?

Le Service national du renseignement a détecté une entreprise qui a utilisé la cryptomonnaie pour transférer illégalement des devises à l’étranger en dissimulant des fonds de clients sous forme de paiements commerciaux, en achetant des actifs numériques à l’étranger, puis en les convertissant en won coréen sur le territoire. Le ministère de l’Économie et des Finances a tenu une réunion de réponse interdépartementale le 10 juin pour traiter cela et d’autres opérations de change illégales.

Quelle quantité d’activités de change illégales les douanes coréennes ont-elles détectée d’ici mai ?

Le Service des douanes de Corée a détecté 415,4 milliards de won dans des transactions de change illégales d’ici mai. Les douanes ont commencé à mener des inspections de change en janvier visant les transactions illégales exploitant des taux de change élevés.

Quelles catégories le gouvernement enquêtera-t-il en cas de violations du change ?

La force de travail gouvernementale se concentrera sur quatre catégories : paiement anticipé illégal des coûts d’importation et réception tardive des produits d’exportation par les entreprises, règlements commerciaux irréguliers utilisant des moyens alternatifs comme des actifs numériques au lieu des banques, et activités de transfert d’actifs à l’étranger. Les autorités prendront des mesures strictes conformément à la loi lors de la détection.