Un homme de Washington condamné à 5 ans pour un schéma de blanchiment de cryptomonnaies de 100 millions de dollars

Geoffrey K. Auyeung, de Newcastle, dans l’État de Washington, a été condamné à 5 ans de prison pour avoir aidé des fraudeurs basés à l’étranger à blanchir près de 100 millions de dollars de produits d’une fraude à l’investissement via des comptes bancaires et des échanges de cryptomonnaies. Auyeung a plaidé coupable à une accusation de conspiration en vue de commettre un blanchiment d’argent après que les procureurs ont déclaré qu’il avait facilité des transferts en provenance de victimes trompées par de fausses propositions d’investissement pétrolier et gazier.

Entre août 2022 et août 2024, Auyeung a créé au moins 9 entités et contrôlé 81 comptes bancaires auprès de 24 institutions financières, ainsi que 19 comptes sur 8 bourses de crypto. Les 97,1 millions de dollars provenant des fonds des victimes ont transité par des plateformes telles que Gemini, Coinbase, Bitstamp et Binance, avant d’être convertis en bitcoin, Ethereum, USDT et USDC puis envoyés vers des comptes au Nigeria et en Russie. Auyeung a reçu au moins 4 millions de dollars de paiements de commissions. Il renonce à 2,3 millions de dollars d’actifs saisis et à environ 7,1 millions de dollars en cryptomonnaies.