Otoritas Kolombia dan AS Membongkar Jaringan Pencucian Kripto Terkait CJNG Senilai $190M

Pesan Berita Gate, 25 April — Badan penegak hukum Kolombia dan AS secara bersama-sama membongkar jaringan pencucian uang kripto lintas negara yang terkait dengan Kartel Generasi Baru Jalisco milik Meksiko (CJNG). Jaringan tersebut telah memindahkan lebih dari $190 juta dana ilegal melalui saluran kripto sejak 2023, menurut laporan. Otoritas menyita beberapa dompet kripto dan uang tunai selama operasi.

Penyelidikan mengungkap bahwa jaringan tersebut menggunakan taktik pengelakan yang canggih, termasuk pemecahan dana, transfer multi-dompet yang tersebar, arus lintas yurisdiksi, serta pertukaran token untuk menghindari deteksi.

Otoritas belum mengungkapkan rincian mengenai kripto spesifik yang terlibat, platform perdagangan yang digunakan, atau jumlah penangkapan yang dilakukan. Penyelidikan masih berlangsung.