Kantor Kejahatan Ekonomi dan Terorganisir Ghana (EOCO) dan National Crime Agency (NCA) Inggris menyita sekitar 15,1 juta dolar AS dalam kripto dari skema penipuan investasi lintas negara yang dijalankan oleh sindikat kejahatan terorganisir Tiongkok-Malaysia. Platform e-commerce palsu itu menipu ribuan korban di kedua negara dengan memancing pengguna menjalankan toko online dan membangun saldo yang tampak sah, namun menjadi dalih untuk pencucian uang melalui mata uang digital. Operasi lintas instansi menggunakan alat analisis blockchain untuk membongkar skema dan mengonsolidasikan hasil kejahatan yang tersebar di hampir 20 token berbeda.
OKX Exchange Mendeteksi Aktivitas dan Memicu Investigasi Multi-Instansi
Penyelidikan dimulai ketika tim kepatuhan di bursa kripto OKX menandai aktivitas yang tidak biasa dan memberi tahu Europol. Kasus tersebut diteruskan ke British National Crime Agency, yang menelusuri pusat operasi dan kantor depan hingga ke Ghana.
Skema penipuan itu memancing pengguna untuk menjalankan toko online, memperoleh poin melalui trading, dan membangun saldo yang tampak seperti legal. Otoritas mengungkapkan bahwa antarmuka tersebut sebenarnya menjadi kedok bagi sindikat kejahatan terorganisir Tiongkok-Malaysia yang menyedot jutaan dolar dari korban dan mencuci hasilnya melalui mata uang digital.
Raymond Archer, direktur eksekutif EOCO Ghana, menggunakan pembekuan administratif selama 14 hari untuk menghentikan aktivitas akun sebelum mendapatkan perintah pengadilan resmi guna mempertahankan pembekuan tersebut. "Sifat ancaman baru yang terus berkembang seperti penipuan membutuhkan jenis kemitraan baru yang dibangun atas berbagi intelijen dan alat canggih," kata Archer.
EOCO dan NCA Melacak Dana Melintasi 20 Blockchain Menggunakan Chainalysis Reactor
Penyelidik dari EOCO dan NCA menggunakan Chainalysis Reactor untuk melacak arus dana curian. Perangkat lunak itu memungkinkan tim di kedua negara melihat data on-chain yang sama secara real time, memperlihatkan bahwa dompet digital yang tampaknya berbeda adalah bagian dari satu jaringan kriminal yang terkoordinasi.
Otoritas mengidentifikasi dan mengonsolidasikan hasil ilegal senilai setara 119,4 bitcoin, 93 ethereum, dan 2,85 juta USDT, yang tersebar di hampir 20 token berbeda. Para pelaku awalnya mengonversi sebagian besar kripto mereka menjadi dogecoin (DOGE) untuk memecah dan mengaburkan kepemilikan mereka.
"Dalam kasus ini, analis EOCO bisa melihat persis apa yang kami lihat dalam data blockchain," kata Matthew Perfect, manajer senior fraud threat leadership di UK UK's National Economic Crime Centre. "Artinya, kami bukan hanya saling mengirim laporan --- kami benar-benar melakukan co‑investigasi."
Otoritas Melikuidasi Aset dan Memulai Proses Pengembalian Dana Korban
Setelah penyitaan oleh penegak hukum, aset digital dilikuidasi melalui kemitraan dengan sektor swasta bersama Complycrypto dan kustodian Zodia Custody. Hasil 15,1 juta dolar AS itu dipindahkan ke rekening pameran khusus (exhibit) yang dikelola otoritas Ghana.
Otoritas sedang menyaring korban untuk menyelesaikan restitusi, dengan sebagian dana yang dipulihkan akan dikembalikan ke Inggris untuk mengompensasi korban Inggris.
FAQ
Apa yang disita EOCO Ghana dan NCA Inggris dari jaringan penipuan lintas negara?
Kantor Kejahatan Ekonomi dan Terorganisir Ghana dan National Crime Agency Inggris menyita sekitar 15,1 juta dolar AS dalam kripto dari skema penipuan investasi lintas negara. Otoritas mengidentifikasi dan mengonsolidasikan hasil ilegal senilai setara 119,4 bitcoin, 93 ethereum, dan 2,85 juta USDT, yang tersebar di hampir 20 token berbeda.
Bagaimana penyelidik melacak kripto curian di banyak blockchain?
Penyelidik dari EOCO dan NCA menggunakan Chainalysis Reactor untuk melacak arus dana curian. Perangkat lunak itu memungkinkan tim di kedua negara melihat data on-chain yang sama secara real time, memperlihatkan bahwa dompet digital yang tampaknya berbeda adalah bagian dari satu jaringan kriminal yang terkoordinasi.
Apa langkah berikutnya untuk dana 15,1 juta dolar AS yang dipulihkan?
Otoritas sedang menyaring korban untuk menyelesaikan restitusi, dengan sebagian dana yang dipulihkan akan dikembalikan ke Inggris untuk mengompensasi korban Inggris. Dana 15,1 juta dolar AS dipindahkan ke rekening pameran khusus yang dikelola otoritas Ghana setelah likuidasi melalui kemitraan dengan sektor swasta bersama Complycrypto dan kustodian Zodia Custody.
