Swan Bitcoin Digugat oleh Prime Trust atas Gugatan Kebangkrutan Trust, Dugaan Penarikan Dana Orang Dalam Senilai 97,0 Juta

PCT, trust gugatan yang dibentuk oleh pengelola aset kepailitan Prime Core Technologies, pada 15 Mei mengajukan gugatan bantahan sepanjang 94 halaman ke pengadilan kebangkrutan federal di Delaware terhadap perusahaan induk Swan Bitcoin, Electric Solidus, Inc., untuk menuntut pemulihan sekitar 970 juta dolar AS aset.

Inti tuduhan dalam gugatan: skala aset yang dituntut dan urutan penarikan

Aset yang diminta untuk dipulihkan (yang telah dikonfirmasi):

· Sekitar 11.994 bitcoin (senilai sekitar 938 juta dolar AS berdasarkan harga pasar terbaru)

· Sekitar 24,66 juta dolar AS kas

· 5 juta dolar AS stablecoin (USDT dan USDC)

· 91.144 XRP

Periode pelunasan prioritas: 16 Mei 2023 hingga 14 Agustus 2023 (90 hari sebelum Prime Trust mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11). Gugatan menuduh bahwa, ketika Prime sudah dalam kondisi insolven, Swan telah menarik sejumlah besar aset selama periode tersebut.

Urutan pemindahan aset: pada Juni 2023, Swan diduga menyelesaikan pemindahan aset nasabah ke Fortress dan BitGo beberapa minggu lebih cepat. Saat itu, Swan menyatakan bahwa tindakan terkait dengan peningkatan sistem. PCT mengakui bahwa Swan menyuntikkan sebagian aset baru secara bersamaan (sekitar 1,44 bitcoin dan 2,22 juta dolar AS kas), tetapi menegaskan bahwa skala penarikan bersih tetap sangat besar.

Tuduhan “petunjuk orang dalam”: detail konfirmasi dari rekaman obrolan kripto

Waktu mulai rekaman obrolan: 22 Mei 2023 (beberapa hari sebelum tanggal rapat kunci 26 Mei dari Nevada Financial Institutions Division). Ciri rekaman: gugatan menggambarkan pesan obrolan yang dienkripsi dan otomatis dihancurkan.

Gugatan juga menambahkan bahwa, beberapa hari setelah dimulainya komunikasi internal yang diduga (25 Mei 2023), sebuah entri akun berlabel “PT FBO Swan Customers” dibuat; PCT menganggap ini sebagai tindakan untuk menciptakan ilusi pemisahan aset.

Pendapat para pihak dan perkembangan proses perkara

Posisi Swan Bitcoin yang telah dikonfirmasi: Perusahaan sebelumnya dalam dokumen terkait berhujah bahwa aset yang dimiliki Prime Trust untuk nasabah dalam bentuk trust bukan termasuk dalam cakupan pelunasan yang ditujukan kepada kreditur tanpa jaminan biasa; Swan menyatakan bahwa pihaknya memperkirakan pengadilan akan menerima pandangannya. Putusan pengadilan sebelumnya: pada 18 Juli 2025, hakim J. Kate Stickles memutuskan bahwa, karena adanya pencampuran aset dan ketentuan perjanjian, aset yang dipegang Prime merupakan harta pailit, tetapi tetap memberi ruang pemeriksaan atas pengecualian tertentu.

Perkara sejenis: PCT telah mengajukan gugatan penelusuran serupa terhadap Strike, Compass Mining, Fold, dan Galaxy Digital. Setiap perkara berpusat pada isu pemisahan aset, pencampuran, dan transfer prioritas sebelum permohonan kepailitan. Nomor perkara ini adalah 26-50331, dan ditangani oleh hakim Stickles.

FAQ

Apa itu periode pelunasan prioritas, dan mengapa sangat penting untuk kasus ini?

Periode pelunasan prioritas adalah 90 hari sebelum permohonan kepailitan menurut hukum kepailitan AS. Dalam periode ini, jika debitur melakukan pelunasan yang tidak proporsional kepada kreditur tertentu saat berada dalam kondisi insolven, pengelola harta pailit berwenang untuk menuntut kembali. Periode pelunasan prioritas dalam kasus ini adalah 16 Mei 2023 hingga 14 Agustus 2023, dan PCT menuduh bahwa penarikan yang dilakukan Swan selama periode tersebut termasuk pelunasan prioritas yang dapat dituntut kembali.

Apa maksud “pembelaan trustee” Swan Bitcoin?

Pembelaan inti Swan adalah: aset yang dipegang Prime Trust untuk nasabah dalam bentuk trust secara hukum adalah milik penerima manfaat (nasabah), bukan Prime Trust itu sendiri, sehingga tidak seharusnya dianggap sebagai aset yang dapat dituntut kembali oleh harta pailit. Putusan hakim Stickles pada Juli 2025 menyatakan bahwa aset Prime merupakan harta pailit (berdasarkan pencampuran aset dan ketentuan perjanjian), namun tetap mempertahankan pemeriksaan atas pengecualian tertentu, yang memberi ruang tertentu bagi pembelaan Swan.

Mengapa putusan dalam perkara ini berpotensi memengaruhi gugatan terhadap perusahaan lain?

PCT telah mengajukan gugatan penelusuran serupa terhadap Strike, Compass Mining, Fold, dan Galaxy Digital, dan seluruh perkara berfokus pada isu hukum yang serupa. Putusan pengadilan atas kewajiban trustee dan pembelaan prioritas dalam kasus Swan akan menjadi rujukan preseden bagi kerangka hukum pada perkara-perkara lain.