Kementerian Keuangan AS Menjatuhkan Sanksi kepada Pelaku Kartel Sinaloa karena Pencucian Uang Berbasis Kripto

Menurut Departemen Keuangan AS, lembaga tersebut memberi sanksi kepada Armando de Jesus Ojeda Aviles dan beberapa rekan atas penggunaan kripto untuk mencuci hasil perdagangan narkoba bagi Kartel Sinaloa. Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) di bawah Treasury menyatakan jaringan tersebut mencuci keuntungan dari penjualan fentanil, kokain, dan metamfetamina.
Penafian: Informasi di halaman ini mungkin berasal dari sumber pihak ketiga dan hanya untuk referensi. Ini tidak mewakili pandangan atau pendapat Gate dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Perdagangan aset virtual melibatkan risiko tinggi. Mohon jangan hanya mengandalkan informasi di halaman ini saat membuat keputusan. Untuk detailnya, lihat Penafian.
Komentar
0/400
Tidak ada komentar