オーストラリアの企業規制当局ASICは、2020年1月から2024年8月の間に、銀行側が詐欺防止と顧客保護に重大な不備があったことを認めたとして、HSBCバンク・オーストラリアに対し3500万ドルの制裁金を求めている。
この期間中、HSBCは無許可の取引に関する報告を1000件超受け、その総額は3460万ドルにのぼった。詐欺に関する報告は2023年と2024年に約380%急増しており、主になりすまし詐欺によるものだという。ASICによれば、HSBCは2023年5月から2024年5月にかけて送金システム内で十分な管理体制を維持できず、顧客の苦情を調査するのに平均144日かかった。
影響を受けた顧客は数万ドルを失い、個別の事例では47000ドルから50000ドルの範囲だった。HSBCはすでに補償として約2150万ドルを支払い、被害者のために650万ドルを回収している。ASICの議長サラ・コートは、この案件は「世界的にも最初期の部類に入るものの一つ」であり、「詐欺から顧客を守ることは銀行の中核的責任である」というメッセージを送るものだと述べた。
