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迷案調査ユーチューバーのCoffeezillaと記者のDannyが、Goliath Venturesの巨大な詐欺計画を暴く。同行するCEOのDelgadoは、SNSを通じて成功者のようなイメージを演出し、対外的に自社のプライベートエクイティが115 %超の資産で担保されていると主張していた。さらに、空売り企業のBlack Blockと提携し、有名な資産運用会社Black Rock（ベライド）の名称をわざと偽って投資家の信頼を得ようとしていた。

SNSで精巧に作り上げられる成功者イメージ

Christopher Delgadoは、SNS上でプライベートジェット、ロールスロイス、高級別荘、そして有名人との写真を頻繁に公開し、個人のイメージを綿密に包装している。彼が創設したGoliath Venturesは広告を打たず、「口コミによる」クローズドなマーケティング方式を採用している。同社は対外的にプライベート・ホールディング会社だと称し、限られた名誉ある顧客のみを受け入れることで、「金があっても参加できない」ような高級感を醸成した。この戦略は多くの投資家の警戒心を下げることに成功している。

虚偽の流動性マイニング収益で投資家が踊る

Goliath Venturesは投資家の資金はすべてUniswapの流動性資金プールに投入しており、毎月3 %〜5 %の高額リターンを提供すると対外的に宣言している。さらに、Hyper Compoundingの超過複利プランまで用意されているという。しかしブロックチェーンのデータ追跡によれば、同社が実際に資金プールへ投入していたのはわずか2万ドルであり、主張していた数千万ドルとは大きくかけ離れていた。Goliath Venturesの運用は典型的なポンジスキームで、新しい投資家の資金を使って旧投資家への利息を支払っている。信頼性を強化するために、同社は資産に115 %の担保があるとも主張していたが、Coffeezillaの調査の結果、これらのデータはすべて捏造だと判明した。

Black BlockでBlack Rockに化けて目くらまし

外部からの疑念を避けるため、Goliath Venturesは自社の財務はすべて独立した監査を経ており、提携している監査機関はBlack Blockだと主張していた。同機関の名称は、世界的に有名な資産運用機関のベライド（BlackRock）をあえて模倣しており、似たようなブランド名で投資家を混乱させ、多くの投資家に「Goliathが一流機関の認可を得ている」と誤解させていた。実際には、この監査機関の責任者のMatt BurksはDelgadoの仲間の共犯であり、彼らは規模の大きい年金市場を狙い、関連機関を通じて高齢者を誘導し、401kまたは個人退職口座（IRA）にある資金を引き出して高リスク投資に回させていた。

資金が途絶え、創業者が逮捕され保釈へ

昨年末にGoliath Venturesの資金が途絶え、投資家は予定どおりの支払いを受け取れなくなり、Delgadoはすべての資金を凍結して「監査を行う」として返済を遅らせた。皮肉にも、収益の支払いを止めている間も、会社は500万ドルを使って豪華なクリスマスパーティーを開催していた。パーティーが終わった後、Delgadoはドバイへ逃げようとしたが、すぐに米司法省に逮捕された。締め切り時点でDelgadoは複数の重罪で起訴されており、100万ドルでの保釈が認められたものの、常時電子足輪を着けて追跡監視を受けなければならない。訴訟が続く中でも、Delgadoは裁判所を出る際にロールスロイスに乗って去っている。

この記事の「Black BlockでBlack Rockに化けて騙すこともできる！」は、最初に「鏈新聞ABMedia」に掲載されました。