ブラジルでの暗号資産差し押さえが2025年に600%急増し、1,400万ドルに到達

ローカルメディアによると、ブラジルでは違法目的での暗号資産（クリプト）の利用が急増しており、犯罪グループがマネーロンダリング目的にそれを活用している。2025年にブラジルで流通した5050億レアル（1000億ドル）のうち、違法目的に使われたとして到達した額は71百,000,000レアル（約1400万ドル）だった。

• 主要なポイント:
• • ブラジル連邦警察は違法な暗号資産で$14M を押収し、2024年の数値から6倍に増加した。
• • Chainalysisは、この$14M はブラジル市場で流通している$100B のごく一部の割合に過ぎないと指摘している。
• • これらの欠陥を是正するため、ブラジル中央銀行は、今後の市場犯罪を制限するために決議BCB 520に依拠している。

ブラジル、違法な暗号資産の押収が大幅に増加したと記録

世界最大級の暗号資産経済の一つであるブラジルは、暗号資産犯罪に対する監視を強化し、その結果、違法目的に使用される大量のデジタル資産が押収されるに至った。

Valor Econômicoが収集したデータによると、犯罪に関連して押収された暗号資産は7,100万レアル（約1,400万ドル）を超え、2024年に押収された額の6倍に当たる。

昨年、注目度の高い2つの事件が明るみに出た。連邦警察は、双方でビットコインとドル連動型ステーブルコインを押収している。1件目は、銀行システムを狙ったハッキングに関連しており、$180百万ドルを流用した一部の資金の出口（離脱）経路としてPixと暗号資産が使われた。

2件目は、ブラジルでいわゆる「ビットコイン・ファラオ」のGlaidson Acácio dos Santoに関連する数億ドル規模をマネーロンダリングした組織を取り上げた人物で、同氏はGas Consultoriaという暗号資産投資プラットフォームを通じて、ブラジルで最大級の暗号資産ポンジスキームの一つを運営していた。

他にも、マネーロンダリング目的で暗号資産を使うと報じられた犯罪組織がある。たとえば、Primeiro Comando da Capital（PCC）やComando Vermelho（CV）などだ。こうした組織にとって暗号資産の主なユースケースは、代替のデジタルネットワークを使って送金を行い、ブラジル当局に対してこれらの資金の出どころを秘匿（難読化）することにある。

それでも、件数は大幅に増えたとはいえ、依然として相対的に低い水準にある。同じ期間にブラジルで流通していた暗号資産は5050億レアル（1000億ドル）だが、これらの資金が犯罪目的に使われたかどうかを判断するための基準（ベンチマーク）がない。

Chainalysisの商業ディレクターであるDrey Diasは、ブラジルのシステムはデジタル資産の捜査において依然として課題を抱えていると述べた。これにより、こうした事件で関与するウォレットのフラグ立てに問題が生じる。**「このテーマに関する捜査の秘匿性も、この作業を妨げている」**と彼は結論づけた。

昨年、ブラジル中央銀行は決議BCB 520を発行し、マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策のために、仮想資産サービス提供者に対する要件を厳格化した。