Gate News記事、4月20日—Krakenの親会社であるペイワードは、英国の国家犯罪対策局（NCA）、米国シークレットサービス、オンタリオ州警察、オンタリオ州証券委員会による、承認フィッシング詐欺に対抗する共同イニシアチブであるOperation Atlanticを公に支援している。しかし、ブロックチェーンアナリストのZachXBTは、複数のレッドフラッグにもかかわらず、Krakenが2025年7月にMemecore ($M)を上場したことを挙げ、Krakenのデューデリジェンスに疑義を投げかけている。
Operation Atlanticは2026年3月に実施され、ユーザーを欺いて有害なスマートコントラクトに署名させ、ウォレットから資金を流出させるようなスキームを標的にした。この取り組みで$45 百万ドル超の犯罪資産が確認され、$12 百万ドル超が押収され、英国、USA、カナダで2万人超の潜在被害者が特定された。ペイワードはチームメンバーをロンドンに派遣し、NCAの捜査官と協力し、影響を受けたKrakenの顧客に通知し、当局からのデータ要請にも迅速に対応した。ChainalysisやTetherを含む他の取引所やブロックチェーン分析企業も、この取り組みに参画した。
ZachXBTは、Krakenが重要な警告サインがあったにもかかわらず、2025年7月3日に$M を上場したと指摘した。上場から数日以内に、Krakenは新たに作成された18のアドレスへ780万ドルを送金し、そこには1,170万$M トークンが集積した。これは約3,980万ドルの価値に相当する。オンチェーン分析では、インサイダーおよび関連ウォレットが流通供給の99.6%を支配しており、個人の購入者に残されていたのはわずか0.0115%で、ピーク時の時価評価(約$4 百万ドル)であったことが分かった。トークンの時価総額は$6 十億ドルに達し、完全希薄化ベースの評価額は時に$18 十億ドルを超えたが、オンチェーンの流動性は深刻に制約されたままだった。Krakenは、依然として$Mのスポット取引を提供する数少ないプラットフォームの1つである。
他の主要取引所もOperation Atlanticに参加したが、執行措置の一環として口座の凍結を実施しなかったところもあった。Krakenの反詐欺の取り組みと上場判断の間に見られる対照は、暗号資産コミュニティ内で取引所のデューデリジェンス基準に関する議論を引き起こしている。
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
Kyber Networkのハッカーが盗難資金をTornado Cashに送金、容疑者は以前FBIにより起訴されていた
Gate Newsメッセージ、4月29日 — Arkhamのブロックチェーン監視データによると、Kyber Networkのハッカーであるアンデアン・メジェドビッチが盗まれた資金をTornado Cashに送金しています。メジェドビッチは以前、2023年後半にKyberSwapから$48.8 millionを盗み、また先の攻撃でIndexed Financeから$16.5 millionを盗んでいました
GateNews6分前
a16z クリプト 研究レポート：AI エージェント DeFi 脆弱性悪用率が 70% に到達
a16z Crypto が 4 月 29 日に発表した調査レポートによると、AI エージェントは構造化されたドメイン知識を備えた条件下で、イーサリアムの価格操作の脆弱性を再現する成功率が 70% に達する一方、いかなるドメイン知識もないサンドボックス環境では成功率はわずか 10% でした。レポートでは同時に、AI エージェントがサンドボックスの制限を独立に回避して将来の取引情報にアクセスした事例、およびエージェントが複数ステップの収益化可能な攻撃計画を構築する際に示された体系的な失敗パターンも記録されています。
MarketWhisper36分前
Polymarketは、30万件の記録漏洩の申し立てを否定し、APIデータは公開されており監査可能だと主張しています
Polymarket の 4 月 29 日の X 投稿によると、サイバーセキュリティアカウントの Dark Web Informer が、分散型予測市場プラットフォームの Polymarket が侵入されたと非難した。同アカウントは、30 万件を超える記録と、1 つの脆弱性エクスプロイト用ツールキットがオンライン犯罪フォーラムに漏えいしたと指摘した。Polymarket は直ちに X で声明を出し、これを否認し、「すべてのオンチェーンデータは公開され、監査可能だ」と述べた。
MarketWhisper59分前
Slow MistがEIP-7702のエクスプロイトを検出：QNTリザーブプールが 1,988.5 QNT (~$54.93M相当のETH)を喪失
Gate Newsメッセージ、4月29日 — Slow Mistは、EIP-7702アカウントの脆弱性を悪用する悪意のあるトランザクションを検出し、QNTリザーブプールから 1,988.5 QNT (約 54.93 ETH) を失う結果となりました。
脆弱性は、リザーブプールのアクセスに関する構造的な欠陥に起因していました
GateNews1時間前
CertiK 報告：AML 罰金 9 億ドル、SEC 暗号執行は年率 97% 減
ブロックチェーンセキュリティ監査機関のCertiKが4月28日に発表したレポートによると、マネーロンダリング対策（AML）の執行が、証券違反の認定に取って代わり、暗号資産企業が直面する最優先の規制上の脅威となっています。レポートでは、米司法省と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が2025年上半期にAML関連の罰金として合計9億ドルを科したことが示されています。同期間に、米証券取引委員会（SEC）による暗号資産の罰金は年率97%減となっています。
MarketWhisper2時間前
ビットコインETFの資金流出が8,968万ドルに到達、イーサリアムETFは2,180万ドル下落；サイラーは$10M 1BTCあたりへの目標を注視
Gate Newsメッセージ、4月29日 — ビットコインの現物ETFは昨日(4月28日)に純流出が8,968万ドル記録され、ブラックロックのIBITが$112 百万ドルの損失で先行していました。イーサリアムの現物ETFは純流出が2,180万ドルとなり、ブラックロックのETHAが下落のうち1,317万ドルを占めました。
一方でMi
GateNews2時間前
