ロシアの金融監督当局：暗号換金業者は銀行と同等の監督を受けるべきであり、マネーロンダリング対策の監督上の抜け穴を解消すること

Bits.mediaによる5月19日の報道によると、ロシアの金融監督当局（Rosfinmonitoring）副長官のゲルマン・ネグリャエド（German Neglyad）がロシアの報道機関の取材に対し、「当該機関は、暗号通貨両替業者（つまり暗号ルーブルの取引拠点）を銀行と同等の厳格な規制下に置きたい。そうすることで、両者の間にある『規制アービトラージ（規制の抜け穴）』の隙間をなくすことを目指している」と述べた。

ネグリャエド副長官の確認発言

Rosfinmonitoringの副長官ネグリャエドがロシアの報道機関の取材で述べた、確認として引用された内容によれば、「現在、銀行業の規制は非常に厳格だが、暗号通貨の流通領域には完全に規制が欠けており、それが規制上の抜け穴を生んでいる。犯罪者はこの脆弱な部分を利用できる――こうした基盤があることで、マネーロンダリングがより簡単になる。この脆弱性を取り除かねばならない。」

ネグリャエドは、一部の市場参加者が厳格な規制に反対しており、業務が「グレーゾーン」に移ることを懸念していると述べた。しかしRosfinmonitoringは、その懸念は根拠がないとみている。暗号通貨両替業者に対して銀行と同様の監督を行うことは「通常かつ文明的な対応」だとし、「企業は法律を守るか、さもなければ法の枠組みの外に身を置くかのどちらかだ」と語った。

FATF評価のリスク：確認された外部圧力

報道による確認：

ロシアのFATFメンバー資格：2023年2月24日より一時停止

FATFの要件：各国に暗号通貨の流通を規制するよう求めている。ロシアをマネロンのブラックリストに入れるよう、何度も呼びかけてきたが、現時点ではまだ実施されていない

FATFの立場：ロシアと関わるすべての国は「国際金融システムを守るため」に慎重であるべきだと表明

ネグリャエド副長官の警告：ロシアがFATFの要件を満たせず、統制措置を構築できなければ、FATFはロシアの評価を引き下げる可能性がある

暗号市場規制法案：確認された立法の進展

報道による確認：

法案の提出者：ロシア政府

立法の現状：国家ドゥーマで一読が可決され、現在は二読の準備中

Rosfinmonitoringの立場：法案を支持し、条項の緩和には反対（これは一部の銀行家や立法者の立場とは異なる）

よくある質問

ロシアは現在、暗号通貨両替業者をどのように規制しているの？

Rosfinmonitoringの副長官の声明によれば、暗号通貨の流通領域は現時点で「完全に規制が欠けている」。一方、銀行業は厳格に規制されており、明確な規制の差が生じている。Rosfinmonitoringは、この差が規制上の裁定の抜け穴になっているため、立法によってそれを解消する必要があると考えている。

ロシアのFATFメンバー資格の現在の状況は？

ロシアのFATFメンバー資格は、2023年2月24日から一時停止されている。FATFはロシアをマネロンのブラックリストに入れるよう、何度も呼びかけてきたが、報道時点ではまだ実施されていない。FATFは、国際金融システムを守るため、各国がロシアとの関わりに対して慎重であるべきだとしている。

ロシアの暗号市場規制法案の次のステップは何？

報道によれば、法案は国家ドゥーマで一読が可決されており、現在二読の準備中だ。Rosfinmonitoringは法案を支持し条項の緩和には反対しているが、報道では一部の銀行家や立法者の立場がこれと異なり、二読の結果はまだ確認待ちだとされている。